A la Une

Onze investisseurs détenus après les protestations de la chaîne de Ponzi en Chine

Les investisseurs organisent des manifestations craignant d’avoir perdu leur argent après l’effondrement du système

Onze investisseurs ont été arrêtés dans l’est de la Chine à la suite des protestations qui ont éclaté suite à l’effondrement du dernier stratagème de Ponzi du pays, baptisé « money treasure online ».

La police de Nanjing a déclaré avoir arrêté les investisseurs et averti 11 autres personnes d’avoir organisé des rassemblements illégaux et troublé l’ordre public, a indiqué le bureau de la sécurité publique de la ville dans un communiqué publié sur son compte de médias sociaux.

Le système de Ponzi – appelé Qbao.com – a recueilli des milliards de yuans auprès de millions d’investisseurs, les autorités estimant qu’il devait 30 milliards de yuans (4,7 milliards de dollars USA) au moment de son effondrement le mois dernier.

Les investisseurs ont été courtisés avec des promesses de rendements aussi élevés que 60 pour cent. On leur a demandé de faire de petites tâches «de travail» sur le site Web de Qbao.com.

Certaines des tâches demandaient aux utilisateurs de regarder les vidéos publicitaires de Qbao.com, ce qui pouvait prendre quelques minutes chaque jour.

L’effondrement de Qbao, un autre schéma populaire de Ponzi chinois

« Les utilisateurs ont été attirés par des rendements élevés pour effectuer des tâches de publicité », a déclaré le site Web de Qbao.com dans un avis bleu clair que les autorités ont échangé pour sa page d’origine.

La société a pris l’argent des nouveaux utilisateurs pour rembourser les anciens utilisateurs, indique l’avis, citant le département de police de Nanjing.

Les utilisateurs ont également été encouragés à investir des sommes importantes dans les produits de gestion de patrimoine de Qbao, dont un investissement de 200 000 yuans sur trois ans pour un rendement de 1,44 million de yuans, a rapporté jeudi l’agence de presse officielle Xinhua.

Le fondateur du complot, Zhang Xiaolei, s’est rendu aux autorités le mois dernier lorsqu’il a constaté que l’entreprise était incapable de poursuivre les paiements.

« Je suis profondément désolé pour les investisseurs pour les pertes que j’ai causées », a écrit Zhang dans un communiqué publié par Xinhua.

Les systèmes pyramidaux: un coin sombre de l’économie chinoise

« Nous avons pris l’argent des investisseurs empruntant de l’argent pour rembourser l’ancien. Maintenant, nous ne pouvons pas rembourser le principal ou l’intérêt. »

Zhang a déclaré que la société comptait un million d’utilisateurs actifs depuis le mois dernier.

Depuis l’arrestation de Zhang et les médias d’Etat qui couvrent l’affaire à temps plein, les investisseurs compromis ont commencé à organiser des manifestations à petite échelle, certains appelant les autorités à libérer Zhang et à laisser la compagnie continuer à fonctionner.

D’autres investisseurs disent qu’ils veulent juste la justice, avec des dizaines de chants de yaofan, ce qui signifie «nous voulons de la nourriture» ou «nous voulons de l’argent» pendant les manifestations de Nanjing, montrent des vidéos.

Pourquoi les stratagèmes de Ponzi prospèrent en Chine malgré la répression

Qbao.com avait centré ses opérations à Nanjing où les autorités ont annoncé qu’elles avaient détenu des investisseurs protestataires.

Des manifestations similaires d’investisseurs ont suivi l’effondrement d’autres stratagèmes de Ponzi en Chine, comme la fin de la plate-forme d’investissement peer-to-peer Ezubao en 2016.

La société en ligne a évincé 900 000 investisseurs sur 7,6 milliards de dollars USA – parmi les plus grosses fraudes financières de l’histoire récente.

Cet article est paru dans l’édition imprimée du South China Morning Post: La police détient 11 investisseurs après les protestations de Ponzi

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post

Les biens suspects de Ponzi saisis

Ponzi Tailande

Le CSD a saisi 346 millions de bahts en espèces et en biens de l’opérateur chinois du centre d’appels Qingduan Zhang, qui a été arrêté il y a un an après avoir soi-disant sucé des milliers de victimes dans de faux ‘investissements’.

La Division de la répression du crime (CSD) a saisi des actifs en Thaïlande d’une valeur de 346 millions de bahts de Qingduan Zhang, 38 ans, un suspect clé dans un important cas de plan de Ponzi chinois récemment fissuré.

Le chef du CSD, Maitree Chimcherd, a déclaré que le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent (Amlo) travaillait avec son homologue chinois pour suivre les actifs de M. Zhang en Thaïlande. M. Zhang aurait intercédé appel …

Zhang aurait exploité des escroqueries au centre d’appels, dans lesquelles les victimes ont été approchées par des membres de gangs et attirées dans des investissements dans une entreprise de télécommunication offrant des rendements extraordinairement élevés, selon le général Maj …

Le suspect avait mené l’escroquerie dans plus de 30 provinces, régions autonomes et municipalités chinoises avant de s’enfuir en Thaïlande le 29 septembre 2016. Il avait été arrêté en janvier dernier en Thaïlande.

Il a été arrêté en janvier de l’année dernière dans le district de Bang Lamung de Chon Buri, où il a poursuivi ses activités illégales, a déclaré le Pol Maj Gén. Maitree.

L’arrestation fait suite à une demande de coopération des autorités chinoises pour aider à localiser, détenir et expulser M. Zhang pour faire face à des poursuites en Chine, a-t-il dit.

En Thaïlande, M. Zhang et quatre autres suspects récemment arrêtés ont été accusés de blanchiment d’argent dans le cadre de leur participation au programme de Ponzi basé sur le centre d’appels, le Pol Maj Gen Maitree …

Les quatre autres étaient Huang Jinke, Zewn Pu, Aim-on Chitchak, et un homme identifié seulement comme Chi Tong ou Atong, ajoutant que tous les suspects chinois avaient depuis été expulsés pour faire face à des accusations en Chine, sauf …

Cependant, avant qu’ils ne soient expulsés en Chine, la police les a interrogés et a extrait des informations sur les biens qu’ils avaient manipulés pour le centre d’appels, a déclaré le Pol Maj Maitree.

En ce qui concerne les victimes du gang en Thaïlande, a-t-il déclaré, à la fin de l’année dernière, la police a reçu des plaintes concernant le gang de 132 personnes, dont 74 avaient transféré de l’argent au gang.

Les pertes causées par le gang ont été estimées à plus de 23 millions de baht, a-t-il dit, ajoutant que la CSD accélère maintenant son enquête sur le gang des centres d’appels chinois concernant leurs crimes commis …

Par ailleurs, deux hommes thaïlandais de la province septentrionale de Phayao ont été sauvés d’une opération de gang de centres d’appels en Malaisie, a déclaré le général de division Surachet Hakphal, chef adjoint de la Division de la police touristique. Ke …

Ke Soonklang, 39 ans, et Atthakrit Lachiangkhong, 23 ans, ont été secourus lors d’une récente opération menée conjointement par la police royale thaïlandaise et son homologue malais dans un condominium à Kuala Lumpur, Pol Maj …

Les suspects d’Eorty ont été arrêtés dans le raid sur le gang du centre d’appel qui avait attiré les deux hommes à travailler pour lui en prétendant que le gang avait un travail de restaurant pour eux en Malaisie.

On ne savait pas quelle était la taille du gang ou depuis combien de temps il fonctionnait.

Quand ils sont arrivés en Malaisie, ils ont été contraints de donner les victimes thaïlandaises par l’intermédiaire du gang du centre d’appel, a déclaré le général Maj Surachet.

Les deux hommes sont actuellement pris en charge par la section consulaire thaïlandaise de l’ambassade thaïlandaise en Malaisie.

Ils sont traités comme des témoins dans l’affaire pénale qui est examinée par les autorités malaisiennes.

Dans une déposition donnée dans le cadre de l’enquête, ils ont déclaré avoir été agressés et détenus alors qu’ils refusaient de faire le travail illégal, a-t-il ajouté.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bangkokpost

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :