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La Banque Rothschild surprise dans un scandale de blanchiment d’argent par le régulateur suisse

©FINMA

Les autorités ont accusé Rothschild Bank AG et sa filiale Rothschild Trust AG non seulement de ne pas révéler la source des actifs de clients douteux, mais aussi d’étendre leurs relations commerciales avec eux.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a mené une enquête sur des opérations présumées de blanchiment d’argent impliquant la banque Rothschild et le fonds d’investissement public malaisien 1MDB. Le régulateur a conclu que Rothschild Bank était en « violation grave » de « diligence convenable, reporting et exigences de documentation. »

L’affaire impliquant la banque Rothschild était l’une des sept procédures d’exécution lancées par la FINMA contre 1MDB en raison de soupçons de violation grave des lois bancaires suisses.

Dans le cas de Rothschild, la FINMA accusait la banque d’établir non seulement des relations commerciales avec des clients douteux soupçonnés de blanchiment d’argent, mais aussi de «développer considérablement» leurs relations d’affaires avec eux et de ne signaler les soupçons «qu’après un retard substantiel», « par ce moyen, Rothschild Bank AG aurait « manqué de documenter » de manière adéquate les transactions à haut risque. « 

Le régulateur a nommé un agent d’audit pour superviser une refonte interne des pratiques commerciales de la banque. Un porte-parole de Rothschild a déclaré à Reuters que la banque a regretté les violations et a déclaré qu’elle renforçait « constamment » ses procédures « pour identifier et combattre le crime financier de plus en plus sophistiqué auquel l’industrie est confrontée ».

1MBD est devenu le centre d’un scandale financier impliquant des milliards de dollars en 2011 après que les autorités aient commencé une enquête sur des pratiques illégales présumées. Le FBI s’est joint à l’affaire en 2015, avec des enquêteurs de Hong Kong, de Singapour, du Luxembourg, des EAU, des Seychelles et de l’Australie. Le scandale du 1MBD a vu de vastes sommes d’argent détournées du fonds souverain de la Malaisie entre les mains de fonctionnaires corrompus. Le scandale a conduit à l’arrestation de l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak plus tôt cette année. Najib a été accusé d’abus de confiance criminel et d’abus de fonds dans le cadre de l’affaire.

Le procureur général de la Suisse est engagé dans une enquête criminelle sur deux autres banques suisses ainsi que sur six individus. Plusieurs autres banques ont été réprimandées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

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