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Les multinationales, les paradis fiscaux et le clan Sassou doivent payer les dettes et renflouer les caisses de la République du Congo : Eni, toute l’histoire du maxi dépôt au Congo

La République du Congo n’est pas endettée, le FMI et la Banque mondiale doivent intégrer toutes les magouilles et prédations!

Les auteurs du maxi-dépôt en Afrique révèlent des documents confidentiels: ce sont trois Italiens liés au géant de l’État. Voici les papiers et documents expliquant son fonctionnement

Par Paolo Biondani et Stefano Vergine

Dépêchons-nous à la maison. Renversant le fameux slogan électoral anti-immigrés (« Aidons-les à la maison »), un groupe d’Italiens chanceux, avec un partenaire anglais, est devenu propriétaire d’un immense gisement de gaz en Afrique, au Congo français. Une mine d’argent appartenant à l’État africain, qui l’a toutefois vendue à des sociétés privées, sans enchère ni appel d’offres, à des prix très inférieurs à la valeur marchande. Un milliardaire face à de nombreuses autres bizarreries. En fait, parmi les partenaires privés, il y a une société africaine qui est accusée par diverses autorités internationales d’être un « trésor caché » du régime congolais: une société satellite utilisée par les politiciens et les technocrates pour importer de l’argent à l’étranger et le luxe. Alors que les investisseurs italiens ne sont ni déclarés ni visibles publiquement: leurs noms sont couverts par des réseaux complexes de sociétés offshore, maintenant dévoilés par L’Espresso dans ce nouveau chapitre de Paradise Papers.

Notre enquête journalistique, basée sur des documents confidentiels de paradis fiscaux, aboutit à quatre personnages, deux hommes et deux femmes, unis par une caractéristique: ils sont tous liés, directement ou indirectement, au sommet d’Eni, le colosse du gaz et du pétrole contrôlé par l’Etat italien. Notre plus importante entreprise publique, qui a longtemps été au centre de diverses enquêtes judiciaires pour de très graves accusations de corruption au détriment d’autres pays africains, tels que l’Algérie et le Nigéria.

Payer 15, gagner 430

Le gisement au centre de l’affaire s’appelle Marine XI et vaut au moins deux milliards. L’Espresso a identifié les propriétaires actuels en analysant plus de 700 documents extraits de Paradise Papers, les archives gigantesques d’actes corporatifs que le quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung a partagées avec le Consortium international des journalistes d’investigation (Icij), qui comprend notre hebdomadaire. Les zones offshore où les Italiens contrôlent 23% du méga-terrain. Selon des documents internes, seule cette redevance s’élève à 430 millions de dollars. Mais seulement 15 millions ont été payés. Et sans payer un centime de votre poche, grâce à un prêt entièrement couvert par un groupe énergétique suisse.

Le Congo, avec sa capitale Brazzaville, est gouverné depuis des décennies par un ancien général, Denis Sassou Nguesso, qui est devenu président en 1979. L’ancienne colonie française est riche en gaz et en pétrole, mais les Congolais sont très pauvres: selon l’ONU, la moitié de la population doit survivre avec un euro par jour. Le régime congolais a été accusé à maintes reprises, en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays, pour des affaires de corruption retentissantes impliquant les compagnies pétrolières et le cercle du président.

Les trois italiens anonymes

[Trois Italiens et un Britannique ont secrètement pris le contrôle de la cachette derrière des entreprises offshore. Maintenant, nous pouvons révéler qui ils sont. Et toutes leurs relations avec la société d’État basée à Rome.]

Marine XI est un gisement sous-marin géré par Soco, une société pétrolière cotée à Londres, en partenariat avec Petro Vietnam, une autre grande société étrangère, et avec SNPC, la société d’État congolaise, qui se contente d’une part minoritaire. En mars 2013, une mystérieuse société nouvellement formée est entrée dans la transaction. Elle s’appelle World Natural Resources (WRN) Congo et c’est elle qui en a acheté 23% pour seulement 15 millions.

Avec le Congo

Wnr Congo appartient à quatre actionnaires anonymes. La structure de contrôle est décrite dans le graphique ci-dessous. Les deux sociétés sûres propriétaires du gisement sont basées à Maurice, un paradis fiscal où, comme le confirment les consultants de la société Appleby, « la taxe maximale est de 3% ». Pour identifier les propriétaires, nous devons remonter au sommet des trois autres pyramides de confiance britanniques et sociétés anonymes dispersées entre la Nouvelle-Zélande et Dubaï. Les cartes révèlent que le premier actionnaire est un dirigeant italien du groupe Eni, qui contrôle 49,9% du capital de sa femme. Les 50 membres restants sont répartis entre deux membres: une autre femme italienne, qui entretient des liens personnels étroits avec notre ministère des Affaires étrangères et avec la direction générale d’Eni; et le gérant britannique de diverses sociétés adjudicatrices du groupe italien.

Le gérant nommé Agip

Les deux sociétés mauriciennes sûres ont été créées par Andrea Pulcini, un responsable italien au cursus important dans le groupe Eni. De 1994 à 2005, il faisait partie des principaux dirigeants d’Agip Trading Services Uk, la société de satellites qui s’occupait des affaires du géant de l’État sur la place stratégique de Londres, puis a été absorbée par la société mère Eni, qui en est devenue la division la plus importante. Dans le registre des sociétés italiennes, Pulcini est toujours avocat (représentant officiel) d’Eni, en fonction depuis 1999. Les actes ne précisent pas s’il est toujours payé par Eni ou par des sociétés étrangères liées. Certes, Pulcini, comme documenté par les Paradise Papers, a une entreprise personnelle à Dubaï, le complexe énergétique, qui opère dans le même secteur Eni: le gaz et le pétrole. C’est cette entreprise privée qui achète secrètement le gisement au Congo. La trésorerie personnelle du gestionnaire se trouve plutôt en Nouvelle-Zélande: elle s’appelle Newton Trust et est gérée par les professionnels suisses de la société primée Tax & Finance (actuellement sous enquête à Milan pour fraude fiscale internationale au profit d’autres entrepreneurs italiens).

Le représentant d’ENI, entre mars et juillet 2013, était pressé de créer les sociétés mauriciennes avec lesquelles il contrôlait initialement tout le Congo. Ses actions sont co-organisées avec son épouse, Rita M., qui est maintenant séparée de lui et enregistrée dès le début en tant que bénéficiaire « secondaire », subordonnée à son mari. Le dernier jour de l’année, Pulcini a acheté 50% du terrain à une société anglaise du même nom, Wnr Limited, contrôlée par deux autres actionnaires.

La dame des champs

Le 31 décembre 2013, lorsqu’elle est devenue copropriétaire de Wnr Congo, Maria Paduano, connue sous le nom de Marinù, a obtenu son diplôme en droit mais ne s’est pas inscrite au registre des avocats italiens. Elle a 36 ans et n’est connue que comme organisatrice d’expositions en Afrique et comme épouse de Domenico. Bellantone: un ambassadeur important qui, depuis 2013, est à la tête du secrétariat de nos vice-ministres des Affaires étrangères, réaffirmé par les quatre derniers gouvernements. Avec le gaz africain, cependant, il n’a rien à voir avec cela. Les documents révèlent que c’est elle qui, par l’intermédiaire de deux sociétés britanniques (créées peu avant, en 2012), a acheté sa part du gisement.

S’adressant aux magistrats milanais de « Marinù », dans une étrange digression sur le verbe erroné et le nom de famille (« Patuano »), Vincenzo Armanna, l’ancien dirigeant d’ENI, est aujourd’hui l’un des principaux accusés dans le procès pour maxi – Des champs de pétrole (plus d’un milliard) répartis entre 2011 et 2012 au Nigéria. En avril 2016, le suspect l’a qualifiée de « personne proche de Roberto Casula »: l’actuel directeur du développement – des opérations et technologie d’Eni, en fait le numéro deux du groupe. Casula avait fait carrière en Afrique en devenant le loyaliste de l’ancien PDG Paolo Scaroni. Armanna parle également d’une « exposition de 2011 parrainée par ENI, avec des photographies arrivées à Abuja avec une cargaison diplomatique, qui a amené à l’ambassade d’Italie toutes les personnalités nigérianes ayant dépensé un demi-million de dollars ». C’est Marinu Paduano qui l’a organisée et « Marta B., qui est la femme de l’ancien chef de l’Aise », nos services de renseignements militaires. Le chiffre est confirmé par une déclaration du ministère. Les deux amis ont également organisé ensemble d’autres expositions entre le Nigeria et l’Egypte.

Cela dit, Armanna ajoute que Casula et notre 007 seraient des « amis très anciens » et qu’ils « auraient fortement poussé à la nomination du consul honoraire italien de Gianfranco Falcioni ». Un entrepreneur greffé en Afrique qui a joué un rôle incroyable dans le scandale Eni-Nigeria. Falcioni est le propriétaire d’une société offshore qui, en 2011, était sur le point de recouvrer auprès du gouvernement nigérian, pour des raisons jamais élucidées, de la totalité du milliard de dollars versés par Eni: un virement rejeté par la banque suisse Bsi car il sentait trop les pots-de-vin. Parmi tant de citations d’allusions d’Armanna, il y a un fait certain: la dame sur le terrain est vraiment liée à Casula: le haut dirigeant d’Eni a également fait affaire avec elle. En mars 2016, en particulier, Maria Paduano achète un bel appartement dans le centre de Rome: un grenier de plus de 200 mètres carrés. Signé l’accord, cependant, la dame ne fait pas l’acte notarié: cède le contrat préliminaire à l’exécutif d’ENI. En juin 2017, Casula est ainsi devenu l’unique propriétaire, signant le contrat avec les vendeurs d’origine. Par conséquent, le nom du médiateur padouan n’apparaît pas dans sa fiche cadastrale.

Domenico Paduano, frère cadet de Marinù, a été embauché par ENI en 2012: il travaille aujourd’hui pour la succursale au Mozambique de la multinationale italienne, mais il a sa résidence en Grande-Bretagne.

Les Anglais de Montecarlo

Le quatrième actionnaire secret de Marine XI est un gestionnaire britannique domicilié dans le paradis fiscal de langue française. Il s’appelle Alexander Haly et dirige les sociétés d’approvisionnement des industries pétrolières. Au Congo, il est directeur exécutif de Petro Services, qui prétend travailler pour Eni et Total.

Lorsque l’organisation anti-corruption Re: Common (celle qui dénonçait le scandale pétrolier nigérian à Milan) a demandé de clarifier les relations avec plusieurs fournisseurs, y compris les sociétés de Haly, Eni a nié: « Nous n’avons pas contrat avec Petro Services ou avec Osm Group au Congo ». Osm est un groupe norvégien qui a créé une joint-venture avec la société Haly.

Cependant, les actionnaires d’Eni n’ont pas dit la vérité. En fait, Haly travaille pour le géant italien depuis au moins dix ans. Une série de courriers électroniques montre que Petro Services, depuis 2008, a loué des navires commerciaux à Eni au Congo. Et en mai 2009, pour demander le paiement de quatre factures mensuelles, le responsable anglais a personnellement écrit à Roberto Casula, qui répondait: « Cher M. Haly, merci de continuer à fournir le service: Eni Congo résoudra bientôt le problème au maximum. Notre nouveau directeur est entièrement disponible ».

Haly entretient des relations encore plus étroites avec les autres dirigeants d’Eni en Afrique. Ernest Olufemi Akinmade est un ingénieur qui a travaillé pendant des années dans la filiale nigériane du groupe italien. Il est ensuite devenu le bras droit de l’ancien ministre du Pétrole Dan Etete: le protagoniste de la maxi-corruption nigériane inculpé par Eni et Shell. En 2011, c’est Akinmade qui représentait Etete, derrière l’écran d’un offshore, dans les négociations finales pour le super contrat de plus d’un milliard de dollars, puis a disparu dans un flot de pots-de-vin. Or, de juin 2014 à avril 2015, le même Akinmade est devenu l’unique administrateur du Wnr anglais: le coffre-fort de Haly et de Mme Paduano, qui avait été directeur avant lui de 2012 à 2014, plus de que les actionnaires.

L’Anglais de Montecarlo est également actionnaire et conseiller de Cap Energy, une société pétrolière britannique qui a embauché plusieurs anciens employés d’Eni en Afrique de l’Ouest. Pierantonio Tassini, qui est le chef des opérations, siège à son conseil d’administration à côté de Haly. Un manager italien qui travaille pour Eni depuis plus de 40 ans et qui occupe des positions de premier plan dans le secteur du gaz en Afrique et au Moyen-Orient. Dans l’entreprise, il est considéré comme un loyaliste de Claudio Descalzi, l’actuel numéro un d’Eni.

La boîte de Lady Descalzi

Petro Services Congo, la société Haly qui travaille pour Eni et Total, est enregistrée à une adresse particulière: POINT 4801 à Pointe Noire, capitale économique du pays [où est situé la plus grande partie du pétrole exploité et pillé. MIRASTNEWS] et premier port de commerce. C’est exactement la même case qui a été indiquée comme domicile, pour la direction de la société offshore Elengui Limited, par son propriétaire: Marie-Madeleine Ingoba, épouse de Descalzi, citoyen congolais. Lorsque L’Espresso a révélé, grâce aux journaux panaméens, que la dame avait payé 50 000 dollars en 2012 pour ouvrir une société hors taxe dans les îles Vierges britanniques, cette boîte aux lettres a perdu un client: Osm Congo, la société alliée de Haly, est passée de la case 4801 au numéro 686, ce qui correspond à l’étude d’un avocat. En règle générale, une boîte est partagée lorsque les propriétaires de différentes sociétés ont le même consultant ou fiduciaire. Mme Descalzi a déclaré que sa zone extracôtière, fermée en mai 2014, n’avait rien à voir avec Eni.

Eni et les sociétés de projets

La multinationale italienne est présente au Congo depuis 1968, mais a acquis un rôle de premier plan depuis les années 90 sous la direction de Descalzi, qui a commencé à faire évoluer les hiérarchies au sein de l’entreprise et est devenue en 1994 le directeur général de la filiale locale. Aujourd’hui, Eni extrait environ un tiers de tout le pétrole congolais et a également dépassé le français Total, qui a bénéficié de l’héritage colonial. Un dépassement favorisé par les grandes découvertes d’hydrocarbures et par des liens importants. Jerome Koko, actuel directeur de la compagnie pétrolière nationale SNPC, a obtenu son diplôme d’ingénieur à Rome. En 1984, il a été embauché par la filiale Eni au Congo, dont il est devenu le directeur après Descalzi.

Transparency International a indiqué que le Congo français était l’un des pays les plus corrompus du monde. En France, au Portugal, en Italie et à Saint-Marin, diverses enquêtes judiciaires accusent les grands noms du gouvernement africain de s’emparer des bénéfices du gaz et du pétrole via des sociétés écran. En 2005, la Haute Cour de justice avait inclus dans la liste noire une société, la société pétrolière et gazière africaine (AOGC), accusée d’avoir dissimulé des fonds publics pour au moins 472 millions de dollars. La Banque mondiale incorpore toujours cette entreprise parmi les « sociétés du régime » utilisées pour voler des richesses à la population congolaise.

Les Paradise Papers montrent maintenant que Wnr Congo (la société des trois Italiens et l’Anglais de Montecarlo) a acheté 23% du gisement Marine XI à l’Aogc. Un accord créé à partir de rien en quatre mois. Le 26 décembre 2012, Aogc (qui en possédait déjà 10% depuis 2005) rachète une autre participation de 26% à la société russe Vitol. Le 25 mars 2013, Aogc a revendu 23%, en fait, à WNR Congo, en conservant une part minoritaire. Les cartes de Maurice révèlent que le large des Italiens a versé exactement 15 millions et 90 000 dollars par action, soit 430 millions d’euros.

À partir de 2014, l’Aogc a créé une société directement avec Eni et Total. Une opération gérée par le gouvernement congolais. Les deux sociétés multinationales sont autorisées depuis des années à exploiter de nombreux gisements très riches. En 2014, les permis ont été renouvelés, mais Eni et Total ont perdu d’importantes parts. Que le gouvernement a été réaffecté à l’Aogc. Le groupe italien, en particulier, contrôle quatre pôles miniers (Foukanda, Mwafi, Kitina et Djambala), sur lesquels Aogc a obtenu des parts allant de 8 à 15%. Total gère trois autres domaines, dont Eni n’est qu’un actionnaire. Ici, le géant français a renoncé à 26%, le groupe italien à 14: même ces actions se sont retrouvées à Aogc et dans deux autres sociétés mystérieuses. Les chiffres payés par Aogc pour entrer dans tous ces champs n’ont jamais été publiés.

La découverte que le groupe italien était devenu membre de cette « société du régime » était au centre, en 2015, d’un affrontement acharné au sommet d’Eni, opposant directement l’économiste Luigi Zingales au numéro un Claudio Descalzi (voir un autre article à la page 53). Lors de l’assemblée des actionnaires, lorsqu’on lui a demandé si Aogc avait été choisi par Eni ou imposé par le gouvernement congolais, Descalzi a répondu: « Ce n’est pas nous qui l’avons choisi ». Le groupe italien, alors, semble avoir été une imposition du gouvernement congolais.

L’Espresso a toutefois vérifié qu’Eni et Total, au cours des mêmes mois, avaient obtenu le renouvellement de ces licences, ainsi que d’autres, d’une valeur de plusieurs milliards, à des conditions très particulières. Après plusieurs années d’activité, les anciens permis avaient expiré et le gouvernement aurait pu les attribuer à la société d’État, comme l’expliquent les experts consultés par L’Espresso. Au lieu de cela, grâce à un décret présidentiel, il les a de nouveau confiées aux deux multinationales, en échange d’un « bonus ». Mais il a également inclus les Aogc dans l’accord. Eni a alors déclaré à L’Espresso qu’il avait déboursé 22 millions de dollars pour le renouvellement de ses quatre licences. Dans le budget de cette année, cependant, le bonus n’apparaît pas. Dans le budget de 2016, Eni a seulement déclaré un chiffre différent: 8,6 millions d’euros pour trois licences (la quatrième n’est toujours pas connue).

En théorie, même Aogc devrait payer à l’Etat sa part de bonus. Et le chiffre devrait être publié, comme stipulé par la loi congolaise. En réalité, aucun montant n’a jamais été divulgué. Donc, un des deux: soit le gouvernement congolais a reçu le bonus sans le déclarer, en violation de sa propre loi; ou Aogc n’a rien payé.

Pots de vin, villas et champagne

Aogc a toujours eu des liens très étroits avec le gouvernement congolais. La société a été fondée en 2003 par Denis Gokana, l’actuel président de la compagnie pétrolière publique SNPC, ainsi que par le conseiller spécial en énergie du président [Denis] Sassou Nguesso. Selon divers documents, Aogc est utilisé depuis des années comme un coffre-fort privé du régime. En 2004 déjà, cette société pétrolière, révélée par l’organisation Global Witness, avait déboursé plus de 250 000 dollars pour couvrir les dépenses occasionnées dans certaines boutiques parisiennes par Christel Sassou Nguesso, fils du président, qui est aujourd’hui un administrateur de la SNPC de Gokana. Un document de la police française, obtenu par les journalistes de Mediapart, fait état d’un autre paiement bancaire de 341 500 dollars, provenant d’Aogc et collecté la même année dans un magasin de haute couture français. Le motif est écrit à la main: « Bonifico Sassou Nguesso + Bouya ».

Jean-Jacques Bouya, cousin du président, est l’un des hommes politiques les plus importants du Congo. Depuis 2012, il est ministre du territoire, qui gère également de grandes infrastructures. Son bras droit s’appelle Dieudonné Bantsimba: il est chef de cabinet et directeur de l’agence des grands travaux (Dgtt). Son ministère est précisément au centre d’un grand scandale de corruption découvert par le parquet de Saint-Marin. Le premier procès s’est achevé en janvier de cette année par la peine de six ans de Philippe Chironi, un administrateur français accusé de blanchiment d’argent en faveur du régime congolais.

Chironi, qui a fait appel du verdict en appel, a dirigé un réseau de sociétés offshore qui, selon les juges, ont permis à la famille Sassou Nguesso de transférer au moins 83 millions de dollars en Europe. Argent retiré à la population congolaise, détourné sur des comptes bancaires à Saint-Marin, puis dépensé pour tout acheter: villas et appartements de luxe à Paris et aux Émirats arabes unis, caisses de champagne, chaussures de crocodile, bijoux, montres, marbre de Carrare et meubles de Brianza. Le fleuve d’argent est sorti du Congo jusqu’à la DGTT: l’agence dirigée par Bantsimba.

Le même Bantsimba, après Gokana, est devenu actionnaire d’Aogc, la société partenaire d’Eni. Qui paie les luxes du régime. Et cela a vendu le champ à l’offshore italien.

Les documents des Paradise Papers s’arrêtent en octobre 2015, lorsque la société de terrain Marine XI est toujours aux mains des trois Italiens et des Anglais de Montecarlo. Au cours de ces mois, le groupe suisse Mercuria, qui avait prêté tout l’argent, a commencé à négocier l’achat de l’île Maurice. Cependant, les documents ne précisent pas si les Italiens ont vendu et combien ils ont collecté.

Eni a toujours nié toute complicité avec la maxi-corruption en Afrique. Les découvertes sur le Congo poussent toutefois les chercheurs de Re: Common à préparer une nouvelle exposition: « Lors des deux dernières réunions d’actionnaires, nous avons interrogé Eni sur le Congo, recevant des réponses insaisissables et beaucoup trop partielles. La vérité semble être très différente. À la lumière des récents développements, y compris judiciaires, nous partageons la position de l’ancien conseiller Zingales: pour Eni, il est nécessaire de disposer d’un commissaire externe indépendant doté des pleins pouvoirs d’investigation ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : L’Espresso

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