Dans cette photo d’archive du 16 janvier 2015, le siège de Goldman Sachs Manhattan est vu à New York. (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES / AMÉRIQUE DU NORD / AFP)

KUALA LUMPUR – Goldman Sachs Group Inc a fait des déclarations fausses et omis certains faits essentiels dans les circulaires d’offre concernant les obligations vendues pour le fonds public malaisien 1MDB, a annoncé le gouvernement malaisien dans le cadre d’accusations criminelles contre la banque états-unienne d’Amérique.

La Malaisie a déposé lundi à Kuala Lumpur les accusations portées contre trois unités de Goldman Sachs en lien avec le rôle de la banque en tant que souscripteur et arrangeur de trois ventes d’obligations qui ont permis de récolter 6,5 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique (EUA) pour 1MDB.

Les accusations constituaient la première action pénale engagée contre la banque pour son implication dans le scandale, que le ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique a estimé impliquer le détournement de 4,5 milliards de dollars des EUA par des responsables de haut niveau du fonds 1MDB et leurs collaborateurs entre 2009 et 2014.

Les autorités malaisiennes ont inculpé les unités de Goldman, Tim Leissner, ancien partenaire de Goldman,  l’employée de 1MDB Jasmine Loo et Joo Low, le financier malaisien soupçonné d’être au cœur du scandale, dans le cadre de leur enquête sur des soupçons de corruption et de blanchiment d’argent chez 1MDB, fondé par l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak.

Les crimes présumés sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et d’amendes d’au moins 1 million de ringgits (240 000 USD), selon les feuilles d’accusation, consultées par Reuters.

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Goldman Sachs a toujours nié les actes répréhensibles et a affirmé mardi que certains membres de l’ancien gouvernement malaisien et 1MDB avaient menti à la banque au sujet du produit de la vente des obligations.

Dans une déclaration en réponse aux informations de lundi, la banque a ajouté: «En vertu du processus judiciaire malaisien, le cabinet n’a pas eu la possibilité d’être entendu avant le dépôt de ces accusations contre certaines entités de Goldman Sachs, ce que nous avons l’intention de contester vigoureusement. Ces frais n’affectent pas notre capacité à mener nos activités actuelles à l’échelle mondiale.»

La Malaisie a annoncé lundi qu’elle réclamerait à Goldman et aux autres parties les honoraires reçus pour 600 millions de dollars des EUA au titre de la transaction et le produit prétendument détourné de 2,7 milliards de dollars des EUA du produit des obligations.

Les accusations portent sur Goldman Sachs (Asia) LLC, une unité clé de la banque enregistrée aux États-Unis d’Amérique, ainsi que sur Goldman Sachs International, basé à Londres, et Goldman Sachs (Singapour) PTE.

L’unité de la banque basée à Kuala Lumpur n’a pas été facturée.

Goldman omet des informations essentielles sur la gestion du fonds – notamment le rôle de Low, qui est décrit comme « l’opérateur et l’intermédiaire clé pour 1MDB ».

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Les accusations affirment également que Goldman a faussement déclaré l’utilisation prévue du produit d’une obligation de 3 milliards de dollars des EUA vendue en 2013.

Low a maintenu son innocence lundi à la suite des nouvelles accusations déposées par la Malaisie. Son porte-parole n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les allégations contenues dans l’acte d’accusation.

L’avocat de Leissner n’était pas disponible pour un commentaire immédiat en dehors des heures ouvrables aux États-Unis d’Amérique.

Loo, contre laquelle la Malaisie a introduit d’autres charges liées à la 1MDB plus tôt en décembre, n’a fait aucun commentaire sur l’affaire de la 1MDB et on ignore où elle se trouve. Elle n’a pas pu être atteinte pour commenter.

Lundi, la Malaisie a annoncé qu’elle accuserait également Roger Ng, ancien banquier de Goldman Sachs et collègue de Leissner, sans que ces accusations ne soient révélées mardi.

Le ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique a annoncé le 1^er novembre des poursuites pénales contre Leissner et Ng.

Leissner a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, et a accepté de perdre 43,7 millions de dollars états-uniens.

Ng, détenu en Malaisie, risque d’être extradé vers les États-Unis d’Amérique.

Reuters

Traduction : MIRASTNEWS

Source : CHINA DAILY