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Presque libéré sous caution, Ghosn ré-arrêté par des procureurs craignant qu’il ne quitte le Japon, perturbant l’enquête

Le Yomiuri Shimbun
Une voiture transportant des membres de l’équipe d’enquête spéciale du parquet du district de Tokyo quitte le domicile de Carlos Ghosn dans le quartier de Minato, à Tokyo, vendredi.

Au milieu d’une perspective d’être libéré sous caution, Carlos Ghosn a reçu un coup de poing inattendu de la part des procureurs, qui craignent qu’il quitte le Japon et perturbe les enquêtes ultérieures.

L’ancien président de Nissan Motor Co. a été arrêté à nouveau vendredi pour soupçon d’abus de confiance aggravé en vertu du Code des sociétés, parce que la brigade spéciale d’enquête du parquet du district de Tokyo s’est apparemment méfiée de sa possible libération sous caution.

Il a déjà été mis en accusation pour sous-estimation de sa rémunération dans des rapports sur les valeurs mobilières.

Utiliser Nissan comme un portefeuille

« Pour Ghosn, Nissan est comme son propre portefeuille », a déclaré un procureur principal.

« Cela n’a pas de sens si nous n’enquêtons pas sur une affaire qui symbolise la manière dont il s’est approprié la société », a ajouté le procureur. Le procureur a insisté dès le lendemain de la première arrestation de Ghosn, le 19 novembre, sur la nécessité d’établir une affaire pouvant prouver un tel acte.

Selon des sources, le groupe a ouvert une enquête secrète sur des allégations concernant Ghosn aux alentours de mai. Après avoir reçu les informations pertinentes du côté de Nissan, les enquêteurs ont obtenu une grande quantité de documents basés sur la version japonaise du système de négociation de plaidoyer. Les documents incluaient des informations suggérant un achat suspect d’une maison par l’intermédiaire d’une filiale néerlandaise de Nissan, parmi d’autres actes présumés d’inconduite ayant eu lieu à l’étranger, selon les sources.

Cependant, il était difficile d’enquêter les «routes outre-mer» de Ghosn au stade de l’enquête secrète. Président de Renault SA en France, Ghosn était également basé à l’étranger. Par conséquent, une fois au courant de l’enquête en cours, il aurait peut-être pu prendre des mesures pour détruire les preuves, peut-être même pour empêcher l’arrestation.

Prenant cela en considération, les procureurs ont décidé d’enquêter sur les liaisons outre-mer immédiatement après l’arrestation de Ghosn, selon des sources proches de l’équipe.

Dans le cadre d’une telle politique, les procureurs accordaient la priorité absolue à l’enquête sur l’affaire présumée de sous-estimation fausse de la rémunération de ses dirigeants dans les rapports sur les titres de Nissan.

Un total de plus de 9 milliards de yens aurait été sous-estimé dans les rapports sur un total de huit ans.

L’équipe a ensuite établi un plan pour l’arrêter dans un premier temps, soupçonné d’avoir enfreint la loi sur les instruments financiers et les changes en minimisant sa rémunération sur cinq ans jusqu’en mars 2015. Puis, après l’avoir mis en accusation, ils avaient prévu de l’arrêter de nouveau pour le soupçon d’avoir violé la même loi, mais cette fois pour les trois ans jusqu’en mars 2018.

Cela le détiendrait pendant environ 40 jours au total. Au cours de cette période, les procureurs avaient prévu d’ouvrir une enquête sur les chaînes outre-mer, afin de pouvoir lancer une troisième arrestation vers le début de l’année, sur une allégation qui indique qu’il s’est approprié et utilisé Nissan dans le but de bénéficier lui-même.

Mandat d’arrêt aux premières heures

L’équipe d’enquêteurs spéciaux a considéré que les réserves confidentielles de Nissan constituaient le cœur de la faute présumée de Ghosn. Le fonds était géré par Nissan Middle East FZE, une filiale de Nissan basée aux Émirats arabes unis, et Ghosn était chargé de l’utilisation des réserves, ont indiqué ces sources.

L’enquête sur les mouvements d’argent dans les réserves a révélé que Ghosn aurait fourni au total près de 1,6 milliard de yen à une connaissance en Arabie saoudite en rapport avec la perte d’investissements privés de Ghosn.

Le projet des procureurs n’a toutefois pas été mis à exécution comme prévu à l’origine, la situation ayant été soudainement modifiée à la suite de la décision du tribunal de district de Tokyo de ne pas prolonger sa détention.

Jeudi, le tribunal a rejeté une demande de la brigade spéciale d’enquête de prolonger la période de détention de Ghosn. S’agissant de ses deux arrestations soupçonnées de sous-estimation de sa rémunération, le tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune raison de prolonger la période de détention, suite à une série d’accusations de fausses déclarations survenues au cours des années d’activité continue. La décision de la cour rend très probable la libération prochaine de Ghosn.

Le choc et la frustration se sont répandus parmi les procureurs à la suite du coup de la cour.

« Si Ghosn quitte le Japon, nous ne pourrons pas enquêter sur l’allégation principale », a rappelé une source proche de l’équipe ce jour-là.

L’équipe a alors décidé de faire avancer son calendrier et a obtenu un nouveau mandat d’arrêt tôt vendredi. Quelques heures plus tard, les procureurs ont procédé à une nouvelle arrestation de Ghosn, ce qui a provoqué une nouvelle onde de choc dans le monde entier.

Enquête de fin d’année et du nouvel an

Lorsque les membres du conseil d’entreprise et ceux qui occupent des postes similaires agissent dans l’intérêt de leurs intérêts ou de ceux de tiers et entraînent des pertes financières pour leur entreprise, leurs actes sont considérés comme un abus de confiance aggravé, une accusation pénale prévue par la loi sur les sociétés.

Ghosn aurait transféré sa perte d’investissement personnel à Nissan, ce qui a entraîné l’arrestation de vendredi.

Ensuite, la perte a été retournée à Ghosn. En conséquence, on pense que Nissan n’a subi aucun dommage réel. Cependant, les procureurs ont conclu qu’un crime avait déjà été établi lorsque la perte a été transférée à Nissan, ont indiqué les sources.

En revanche, il est difficile de prouver qu’une personne a causé un préjudice à une entreprise dans le cadre d’un abus de confiance aggravé et, par conséquent, dans de nombreux cas, des accusés ont été acquittés.

Maintenant que les procureurs doivent présenter le calendrier initial de leur projet, l’enquête ultérieure devrait être menée vers la fin de l’année et pendant les vacances du Nouvel An, ce qui rendra peut-être difficile l’interrogatoire des personnes impliquées dans l’affaire.

Yasuyuki Takai, avocat et ancien procureur de la brigade spéciale d’enquête, a déclaré: «La dernière arrestation pourrait faire l’objet de critiques de la part de certains autres pays afin d’empêcher la libération sous caution de Ghosn.»

«Mais le tribunal, qui a reçu une demande d’arrestation de Ghosn, détermine si une arrestation est justifiable. Il est donc déraisonnable de reprocher aux procureurs de le retenir depuis longtemps», a-t-il ajouté.

« Cependant, si les procureurs savaient qu’ils pourraient l’arrêter vendredi, ils auraient pu conclure à une accusation de sous-déclaration de son traitement en une seule arrestation, et l’a ensuite arrêté à nouveau sur des soupçons d’abus de confiance aggravé », a déclaré Takai.

Takuya Itakura et Mariko Tsubai / Yomiuri Shimbun

Traduction: Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source: The Japan News

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