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L’UE met en garde contre les risques de criminalité liés à la vente de passeports et de visas par les gouvernements

Le Commissaire européen à la migration, aux affaires intérieures et à la citoyenneté, Dimitris Avramopoulos, à droite, et la Commissaire européenne à la justice, aux consommateurs et à l’égalité des genres, Vera Jourova, assistent à une conférence de presse sur la question des « visas dorés » à l’issue de la réunion du collège à la Commission à Bruxelles, le 23 janvier 2019. (EMMANUEL DUNAND / AFP)

BRUXELLES – La Commission européenne a déclaré mercredi que les programmes de vente de passeports et de visas à des étrangers fortunés de certains pays de l’UE pourraient aider les groupes criminels organisés à s’infiltrer dans le bloc et augmenter les risques de blanchiment d’argent, de corruption et d’évasion fiscale.

L’avertissement est contenu dans le premier rapport de l’exécutif européen sur l’industrie de la « migration d’investissement », qui pèse plusieurs milliards de dollars, et permet aux personnes riches d’acquérir la citoyenneté ou de résider dans des pays qui les ont mises en vente.

Bien que légaux, ces régimes fonctionnent parfois de manière opaque et sans contrôles suffisants sur ceux qui obtiennent des passeports et des visas, a indiqué la Commission, soulevant principalement des préoccupations concernant les programmes à Malte et à Chypre.

Bruxelles a mis en garde contre les risques pour l’ensemble de l’UE, car les passeports et les permis de séjour délivrés par un pays du bloc des 28 pays donnent un accès sans entrave à la plupart des autres États membres.

Cela entraîne « des risques pour la sécurité, tels que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption et l’infiltration de la criminalité organisée », a déclaré la Commission, confirmant un article de l’agence Reuters publié plus tôt cette semaine.

Malte, Chypre et la Bulgarie sont les seuls pays de l’UE à vendre leur citoyenneté et ont délivré des « passeports d’or » en contrepartie d’investissements compris entre 1 et 2 millions d’euros (2,2 millions de dollars des USA).

Vingt États membres de l’UE, dont ces trois, vendent des permis de résidence, ou « visas d’or », aux étrangers souhaitant investir dans leur nouveau pays d’accueil, avec une fourchette allant de 15 000 euros (17 000 dollars des USA) en Croatie à plus de 5 millions d’euros au Luxembourg. et la Slovaquie.

La Bulgarie, qui ne fait pas partie de l’espace Schengen libre de frontières de l’UE, a annoncé mardi qu’elle arrêterait son programme de vente de passeports.

Le président chypriote, Nicos Anastasiades, a accusé Bruxelles de « deux poids deux mesures », affirmant que Chypre était injustement visée et qu’elle appliquait les « critères les plus stricts » pour de tels régimes dans l’UE.

Le gouvernement maltais a déclaré qu’il avait déjà répondu à de nombreuses préoccupations soulevées par la Commission.

Henley & Porters, la firme qui a mis en place le système maltais, a déclaré que l’évaluation de la Commission était « fondamentalement erronée » et qu’elle ignorait les avantages économiques du programme.

GOLDEN GATES

La Commission n’a pas fourni d’estimation des revenus réalisés par les États de l’UE qui gèrent ces systèmes.

Un groupe de campagne, Global Witness et Transparency International, a indiqué en octobre que les États de l’UE avaient généré environ 25 milliards d’euros d’investissements directs étrangers en vendant au moins 6 000 passeports et près de 100 000 permis de résidence.

Le rapport de la Commission indique que Malte et Chypre n’ont pas vérifié de manière suffisante l’origine de la richesse des personnes ayant acheté la citoyenneté et n’a pas permis leur identification facile.

Ils ont également contourné les règles de l’UE qui exigent une résidence « effective » dans un État de l’UE avant d’octroyer la citoyenneté, a-t-il déclaré.

« Il ne devrait y avoir aucun lien faible dans l’UE, où les gens pourraient magasiner pour le régime le plus clément », a déclaré la commissaire européenne à la Justice, Vera Jourova.

Bruxelles a déclaré qu’un groupe d’experts recommanderait d’ici fin 2019 un ensemble commun de contrôles de sécurité pour les programmes de passeport à la vente.

Jourova a déclaré que l’UE ne peut pas interdire les régimes mais peut exiger des changements. Le rapport, qui vient cinq ans après que le Parlement européen ait exhorté la Commission à agir, ne recommandait aucun changement législatif ni sanction.

« Le rapport de la Commission ne nous dit rien sur ce que les États membres doivent réellement faire – ils ont sonné l’alarme et pourtant ils ne proposent aucune solution », a déclaré Naomi Hirst de Global Witness.

Reuters

Traduction : MIRASTNEWS

Source : CHINA DAILY

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