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Kiki le pétrolier: Les autorités de Miami intentent un procès pour s’emparer du penthouse de 3 millions de dollars au Biscayne Bay du ministre congolais

Le peuple congolais pour récupérer ses fonds doit s’attaquer aux receleurs et complices se trouvant aux Etats-Unis d’Amérique ou ailleurs

Après le boom et l’effondrement de l’immobilier à Miami il y a une décennie, l’un des nombreux acheteurs étrangers qui se sont précipités pour acheter un condo de luxe surplombant la baie de Biscayne était ministre du Parlement en République du Congo.

Denis-Christel Sassou NGUESSO, dont le père est président de la nation de l’Afrique centrale riche en pétrole depuis la fin des années 1970, a transféré des millions de dollars via un associé inconnu sur des comptes bancaires dans le sud de la Floride pour acheter le condo pour 2,8 millions de dollars dans la tour 900 Biscayne Bay, montrent les dossiers judiciaires. À la clôture de la vente, il a utilisé son pseudonyme, Denis Christelle.

Dans une affaire de confiscation civile déposée à Miami, les procureurs fédéraux disent que le fils du président a acheté l’appartement penthouse de 3500 pieds carrés avec de l’argent volé à la compagnie pétrolière nationale du Congo et poursuit pour saisir le condo dans ce qu’ils décrivent comme un prétendu «Complot international de blanchiment d’argent». Le condo au 900, boulevard Biscayne est répertorié comme défendeur dans l’affaire civile. NGUESSO et son épouse, Nathalie Bumba-Pembe, ne sont pas cités comme défendeurs et n’ont pas non plus été inculpés d’un crime.

Le «Congo condo» – le penthouse n° 6107 – a été acheté par NGUESSO en octobre 2012, mais il a transféré le titre de propriété à sa femme quatre ans plus tard pour cacher sa propriété, ont déclaré les procureurs.

900 Biscayne Boulevard Unit: 6107

Miami, FL 33132

Neighborhood Central Downtown

Property Detail

Current Owners

 

Nathalie Boumba Pembe

Image

 BlockShopper

L’unité de trois chambres et quatre salles de bain, située au sommet de la tour de 650 pieds au 900, boulevard Biscayne juste en face d’un parc au bord de l’eau avec des musées d’art et de science, est sur le marché pour 3 millions de dollars depuis l’année dernière, selon les listes immobilières locales. Un gestionnaire immobilier pour l’immeuble de Biscayne Bay, Scott Snipes, a refusé de commenter mercredi.

NGUESSO n’a pas pu être joint pour commenter, et personne n’est répertorié comme son avocat sur le dossier du tribunal fédéral de Miami. Un commentaire de la République du Congo n’a pas pu être obtenu car son ambassade à Washington, D.C., et les services consulaires ont été temporairement fermés depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis d’Amérique en mars.

En tant que fils du président congolais et cadre de la compagnie pétrolière publique, NGUESSO a pu exercer son influence sur l’ensemble de l’industrie pétrolière du pays, volant des millions de dollars et sollicitant des pots-de-vin pour s’enrichir, selon le procès pour confiscation déposé par l’assistante des Etats-Unis d’Amérique, l’avocate Adrienne Rosen. Elle a décrit NGUESSO, directeur adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo, comme le «gardien de la richesse pétrolière du Congo».

Selon le procès, NGUESSO a « détourné des millions de dollars » de la compagnie pétrolière publique et « acheminé les fonds détournés vers des comptes au nom de ses diverses sociétés écrans » pour cacher son rôle dans l’acquisition de biens étrangers, y compris le condo de Miami.

NGUESSO a transféré environ 10,3 millions de dollars sur des comptes bancaires dans le sud de la Floride ouverts par un associé, identifié comme un Gabonais de nationalité états-unienne, entre 2009 et 2016, selon le procès. Des millions de ces transferts ont été utilisés pour acheter non seulement le penthouse de Biscayne Bay, mais aussi pour couvrir les taxes, les frais de condo et les dépenses d’entretien.

NGUESSO a également utilisé de l’argent qu’il avait volé à la compagnie pétrolière nationale du Congo pour acheter une deuxième propriété résidentielle pour 2,4 millions de dollars à Coral Gables, selon le procès. Il a acquis cette propriété au nom de sa première épouse, Danielle Ognanosso, selon le procès. Aucune adresse n’a été indiquée dans le procès pour cet achat en 2009, mais les registres de la propriété montrent son nom en tant qu’acheteuse d’une maison de 4 200 pieds carrés avec piscine au 2715, rue Cordova.

On ne sait pas pourquoi les procureurs, qui ont été aidés par Homeland Security Investigations, n’essaient pas de saisir également ces biens. Le bureau du procureur états-unien a refusé de commenter.

Les acquisitions du ministre congolais sont intervenues des années avant que le département du Trésor ne commence à exiger des compagnies d’assurance les titres qu’elles identifient aux noms des personnes derrière les sociétés écrans dans les transactions immobilières en espèces à Miami et dans 11 autres villes des Etats-Unis d’Amérique, dont New York et Los Angeles, en raison de l’afflux d’argent étranger entaché provenant de la corruption, de la corruption électorale et du détournement de fonds.

Rosen, le procureur qui a déposé la plainte, a souligné que NGUESSO avait acquis une richesse bien supérieure à ses revenus en tant que cadre de la compagnie pétrolière d’État du Congo, « vivant de façon extravagante » à Miami, Los Angeles et Paris.

Lors d’une visite à Miami en janvier 2016, NGUESSO a déclaré aux autorités douanières des Etats-Unis d’Amérique qu’il gagnait 460 000 $ par an en tant que directeur adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo et qu’il ne possédait aucun bien immobilier aux États-Unis d’Amérique, indique la requête. Mais de 2007 à 2017, le ministre congolais a dépensé 29 millions de dollars pour acquérir des propriétés dans la région de Miami et à Paris et offrir un «style de vie somptueux» pour lui et sa famille.

De plus, a déclaré Rosen, il a apporté environ 3,7 millions de dollars en espèces aux États-Unis d’Amérique entre 2011 et 2016 – «et c’est exactement ce qu’il a déclaré» aux douanes.

 Jay Weaver

Jay Weaver écrit sur les méchants qui se spécialisent dans les escrocs, les arnaques et les écureuils. Depuis qu’il a rejoint le Miami Herald en 1999, il a couvert les tribunaux fédéraux sans escale, de la bataille pour la garde d’Elian à l’abus de stéroïdes par A-Rod. Il faisait partie de l’équipe Herald qui a remporté le prix Pulitzer pour les dernières nouvelles en 2001. Lui et trois collègues du Herald ont été finalistes du prix Pulitzer pour un rapport explicatif en 2019 pour une série sur l’or introduit en contrebande d’Amérique du Sud à Miami.

Pour avoir une idée:

900 Biscayne Bay PH6107

Biscayne Beach drone video – March 2017

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : THE MIAMI HERALD

La Justice Américaine Épingle Sassou Nguesso Christel – Blanchiment des Fonds Volés : ‘‘Miamigate’’


Les procureurs suisses lancent une enquête criminelle sur Glencore au Congo

Le peuple de la République du Congo voisine doit vérifier les irrégularités le moment venu si des contrats existent!

https://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20200619&t=2&i=1522865358&r=LYNXMPEG5I1ZH&w=1280

LONDRES / JOHANNESBURG – Le bureau du procureur général de la Suisse (OAG) a ouvert une enquête criminelle contre le mineur et commerçant de marchandises Glencore au sujet d’allégations selon lesquelles il n’aurait pas mis en place de mesures pour prévenir la corruption en République démocratique du Congo (RDC)

PHOTO DE DOSSIER: Le logo du négociant en matières premières Glencore est photographié devant le siège social de l’entreprise à Baar, en Suisse, le 18 juillet 2017. REUTERS / Arnd Wiegmann / File Photo

La multinationale basée à Londres et cotée à Londres, qui fait l’objet de diverses enquêtes internationales, a déclaré qu’elle coopérerait avec l’enquête, mais a refusé de commenter davantage.

Vendredi, le BVG a déclaré avoir ouvert la procédure pénale contre Glencore ce mois-ci, mais il n’a pas été possible de prévoir le calendrier ou le déroulement de l’affaire.

Les procureurs ont ouvert des enquêtes contre des «auteurs inconnus» après avoir reçu une plainte en 2017 pour suspicion de corruption d’agents publics étrangers, a indiqué le BVG.

Glencore fait également face à des enquêtes sur la corruption et les pots-de-vin de plusieurs autres entités, dont le ministère des Etats-Unis d’Amérique de la Justice et le Serious Fraud Office britannique.

Il a déclaré qu’il coopérait à toutes les procédures.

Les autorités réglementaires du Canada ont infligé une amende à une filiale contrôlée par Glencore en 2018 après des allégations de divulgation financière inadéquate en RDC.

QUESTIONS SUR L’ANCIEN PARTENAIRE ISRAÉLIEN

Les nombreuses enquêtes et l’exposition au charbon ont vu les actions de Glencore sous-performer leurs pairs.

Glencore extrait du cuivre et du cobalt du Congo, où ses liens avec l’ancien partenaire et homme d’affaires milliardaire israélien Dan Gertler ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Gertler a été sanctionné par les États-Unis d’Amérique en 2017 pour des allégations selon lesquelles il aurait utilisé son amitié avec l’ancien président de la RDC, Joseph Kabila, pour conclure des accords d’exploitation minière.

Il a nié toutes les allégations d’irrégularité à l’époque.

Le ministre des Mines du Congo Willy Kitobo Samsoni et un porte-parole de la présidence n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Le Congo est le plus grand producteur mondial de cobalt utilisé dans les batteries des véhicules électriques et le plus grand mineur de cuivre d’Afrique.

Le haut gradé de Glencore devrait se retirer cette année après des années de leadership sous la direction du PDG sud-africain Ivan Glasenberg.

Le fondateur de Glencore, Marc Rich, a été inculpé en 1983 pour avoir exploité l’embargo des Etats-Unis d’Amérique contre l’Iran, l’évasion fiscale, la fraude et le racket. Il s’est enfui en Suisse, où il est resté un fugitif poursuivi par le ministère de la Justice jusqu’à ce qu’il soit gracié par le président d’alors Bill Clinton en 2001.

Reportage de Tanishaa Nadkar à Bengaluru, Zandi Shabalala à Londres, Michael Shields à Zurich, Helen Reid à Johannesburg et Hereward Holland à Calstock; Montage par Andrew Cawthorne

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Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Reuters

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