La Libra de Facebook face à la finance, refoulement de la vie privée
SAN FRANCISCO — Facebook commence à avoir l’impression de la répression réglementaire à laquelle elle sera confrontée lorsqu’elle créera une nouvelle monnaie [...]
Blanchiment d’argent
Deutsche Bank veut créer une « banque de mauvaise qualité » pour ses actifs « toxiques » et prévoit des réductions de personnel au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d’Amérique – Rapports
© REUTERS / Kai Pfaffenbach Dans le cadre de la restructuration, le principal prêteur allemand devrait également réduire ou fermer complètement ses activités de [...]
Le meilleur service de blanchiment d’argent cybercriminel pris hors ligne
Lorsqu’une victime paye un criminel après avoir été extorquée avec un logiciel de rançon, la transaction de rançon en Bitcoin et toutes les transactions [...]
L’enquête commence après que de grosses sommes d’argent aient été retrouvées au domicile de l’ancien président soudanais
Omar al-Bashir | REUTERS KHARTOUM – Le procureur soudanais a ouvert une enquête sur le président renversé Omar al-Bashir, accusé de blanchiment d’argent et de [...]
Lutte contre la corruption: l’Union européenne soutient des règles pour protéger les lanceurs d’alerte
Les nouvelles règles – proposées par la Commission européenne l’année dernière – doivent encore être formellement approuvées par les pays de [...]
L’ex-président brésilien Temer inculpé de pots-de-vin dans une centrale nucléaire
FICHIER DE PHOTO: Michel Temer, ancien président du Brésil, est vu au siège de la police fédérale à Rio de Janeiro, au Brésil, le 25 mars 2019. REUTERS / Ricardo [...]
L’UE met en garde contre les risques de criminalité liés à la vente de passeports et de visas par les gouvernements
Le Commissaire européen à la migration, aux affaires intérieures et à la citoyenneté, Dimitris Avramopoulos, à droite, et la Commissaire européenne à la justice, aux [...]
Michel Temer accusé de corruption et de blanchiment d’argent
Brasilia, 20 déc. – Le procureur général du Brésil, Raquel Dodge, a incriminé le président Michel Temer pour corruption et blanchiment d’argent dans le [...]
L’ancien banquier de Goldman Sachs risque l’extradition vers les Etats-Unis d’Amérique sur une enquête 1MDB
Goldman Sachs a aidé 1MDB à émettre des obligations pour un montant de 6,5 milliards de dollars, mais Kuala Lumpur accuse la banque et ses anciens employés d’avoir [...]
La police attrape des suspects israéliens en Colombie dans un réseau de trafic de mineurs à caractère sexuel (VIDEO)
© Photo: procureur général de la Colombie / twitter Le réseau est soupçonné d’opérer dans une série de villes colombiennes, y compris la capitale Bogota, la [...]
