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Le meilleur service de blanchiment d’argent cybercriminel pris hors ligne

Lorsqu’une victime paye un criminel après avoir été extorquée avec un logiciel de rançon, la transaction de rançon en Bitcoin et toutes les transactions supplémentaires peuvent ensuite être suivies dans le grand livre ouvert.

Le service de blanchiment d’argent cryptographique, bestmixer.io, éliminé par les forces de l’ordre.

Un élément souvent négligé mais essentiel dans la cybercriminalité à motivation financière consiste à s’assurer que l’origine des fonds criminels est obscurcie ou rendue légitime, un processus connu sous le nom de blanchiment d’argent. Le «nettoyage» de cette manière permet au criminel de dépenser son butin avec moins de risque de se faire prendre. Dans le monde physique, par exemple, les criminels transfèrent d’importantes sommes d’argent sur des comptes étrangers et créent des sociétés écrans pour masquer les origines de leurs fonds. Dans le cyber-métro où Bitcoin est l’équivalent de l’argent liquide, cela fonctionne un peu différemment. Comme Bitcoin a un grand livre ouvert sur lequel chaque transaction est enregistrée, il est un peu plus difficile de brouiller les fonds.

Lorsqu’une victime paye un criminel après avoir été extorquée avec un logiciel de rançon, la transaction de rançon en Bitcoin et toutes les transactions supplémentaires peuvent ensuite être suivies dans le grand livre ouvert. Cela fait du suivi de l’argent une technique d’enquête puissante, mais les criminels ont mis au point une méthode inventive pour rendre le suivi plus difficile; un service de mixage.

Un service de mixage divisera une somme de Bitcoins en centaines de petites transactions et mélangera différentes transactions provenant d’autres sources d’obscurcissement et acheminera le montant en entrée, déduction faite d’une redevance, vers une adresse de sortie donnée. Mélanger des Bitcoins obtenus légalement n’est pas un crime mais, mis à part l’exercice mathématique, il n’y a aucun avantage réel.

La légalité change lorsqu’un service de mixage s’annonce comme une méthode efficace pour éviter diverses politiques de lutte contre le blanchiment d’argent via l’anonymat. Ceci offre activement un service de blanchiment d’argent.

Bestmixer.io

L’année dernière, des publicités pour le nouveau service de mixage appelé Bestmixer.io sont apparues sur plusieurs sites Web liés à Crypto-monnaie.

Nature du service

Bestmixer a expliqué très clairement pourquoi quelqu’un devrait mélanger sa crypto-monnaie. Sur cette page, Bestmixer décrit les politiques actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et explique comment ses services pourraient aider à les éviter en rendant les fonds anonymes et introuvables. Offrir un tel service est considéré comme illégal dans de nombreux pays.

Une inspection plus minutieuse du site Bestmixer a révélé que son site Web était hébergé aux Pays-Bas. McAfee ATR a contacté la Financial Advanced Cyber Team (FACT) de l’agence néerlandaise anti-fraude (FIOD) du site Bestmixer.io. FACT est une équipe spécialisée dans les enquêtes sur la composante financière d’un (cyber) crime. Une enquête internationale d’une durée d’un an a abouti au retrait de l’infrastructure de Bestmixer aujourd’hui.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Asian Age

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