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Un groupe financé par Soros publie des « Pandora Papers » exposant prétendument les « secrets offshore » des dirigeants mondiaux

Les Eugénistes transhumanistes du Nouvel Ordre mondial feraient-ils pression sur les dirigeants mondiaux et autres personnalités de premier plan, aux fins d’exécution au mieux dans la plus grande rigueur de leurs plans initiaux d’extermination des populations mondiales? JDDM – MIRASTNEWS

This file photo taken on October 04, 2016 shows a cashier displaying multiple denomination US dollar and British pound Sterling bank notes for a photograph inside a currency exchange store in central London on October 4, 2016.  - Sputnik International, 1920, 03.10.2021

Les journalistes ont affirmé que les documents divulgués par 14 sociétés offshore révélaient « comment l’état de droit a été infléchi et brisé dans le monde entier par un système de secret financier activé par les États-Unis et d’autres pays riches ».

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié les Pandora Papers, la plus grande mine de données offshore divulguées, accusant les dirigeants mondiaux, les hommes d’affaires et les célébrités de se livrer à des activités offshore.

Le consortium, qui reçoit un soutien financier général de l’Open Society Foundations, fondée par le milliardaire hongro-américain George Soros, affirme que les documents qui viennent d’être publiés représentent « l’exposé le plus vaste du secret financier à ce jour ».

Selon l’ICIJ, l’enquête a impliqué plus de 650 journalistes de 117 pays. Il comprendrait 11,9 millions de fichiers divulgués « couvrant tous les coins du globe ».

Blanchiment de billets d’un dollar – Sputnik International, 1920, 03.10.2021

Laundering dollar bills - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
Blanchir des billets d’un dollar
CC BY 2.0 / Images Argent / Blanchiment de billets d’un dollar

Les dossiers suggèrent que les États-Unis sont « le premier paradis fiscal » au monde. Selon le rapport, l’État du Dakota du Sud à lui seul abrite actuellement des milliards de dollars de richesse liés à des personnes accusées de crimes financiers.

« Il n’y a jamais eu quoi que ce soit à cette échelle et cela montre la réalité de ce que les sociétés offshore peuvent offrir pour aider les gens à cacher de l’argent douteux ou à éviter l’impôt », a déclaré Fergus Shiel de l’ICIJ.

Les conclusions explosives de l’enquête internationale ont été publiées cinq ans après les Panama Papers de l’ICIJ, qui citaient des documents appartenant prétendument au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca pour affirmer que certains dirigeants nationaux et leurs confidents avaient utilisé des opérations bancaires offshore pour dissimuler leur fortune.

Les enquêteurs affirment avoir découvert des transactions secrètes et des avoirs cachés d’environ 35 dirigeants nationaux actuels et anciens et de plus de 300 hauts fonctionnaires.

Dans le même temps, l’authenticité des données n’a pas été confirmée, Mossack Fonseca refusant de le faire et accusant les journalistes d’avoir commis un crime.

Propriété alléguée du roi de Jordanie

Selon l’enquête, le roi de Jordanie Abdullah II bin Al-Hussein a utilisé des sociétés des îles Vierges britanniques et d’autres territoires offshore pour acheter des propriétés au Royaume-Uni et aux États-Unis d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. Les rapports affirmaient qu’il avait acheté des manoirs à Malibu, en Californie, et des propriétés à Londres et à Ascot au Royaume-Uni.  

Jordan's King Abdullah II, speaks to Parliament in Amman, Jordan, Sunday, Nov. 10, 2019 - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
Le roi de Jordanie Abdallah II s’adresse au Parlement à Amman, en Jordanie, le dimanche 10 novembre 2019
© AP Photo / Raad Adayleh

Au total, les journaux affirment que le roi a acheté 15 maisons depuis qu’il a pris le pouvoir en 1999.

Les avocats du monarque ont toutefois souligné qu’il n’y avait rien d’illégal à ce que le roi soit propriétaire des maisons, notant que toutes les propriétés avaient été achetées avec sa fortune personnelle.

« SM [Sa Majesté] n’a à aucun moment détourné les deniers publics ou fait quelque usage que ce soit des produits d’aide ou d’assistance destinés à l’usage public … SM se soucie profondément de la Jordanie et de son peuple et agit avec intégrité et dans le meilleur intérêt de son pays et ses citoyens à tout moment », indique un communiqué officiel.

Les problèmes de Tony Blair

L’ex-Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie sont également mentionnés dans le dossier. Les documents affirmaient qu’ils avaient acquis une maison de ville à Marylebone, dans le centre de Londres, en juillet 2017 en achetant la société offshore qui en était propriétaire.

Alors que l’accord lui-même (qui leur a permis d’économiser environ 312 000 £, soit 422 000 $ d’impôts fonciers) était parfaitement conforme à la loi britannique, le politicien travailliste était un opposant bien connu aux échappatoires fiscales.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair prononce un discours sur l’avenir du Parti travailliste et de la politique progressiste au Hallam Conference Centre, dans le centre de Londres, le mercredi 18 décembre 2019. – Sputnik International, 1920, 03.10.2021

Former British prime minister Tony Blair gives a speech on the future of the Labour Party and progressive politics at the Hallam Conference Centre in central London, Wednesday Dec. 18, 2019. - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair prononce un discours sur l’avenir du Parti travailliste et de la politique progressiste au Hallam Conference Centre, dans le centre de Londres, le mercredi 18 décembre 2019.
© AP Photo / Yui Mok

Selon Cherie Blair, les vendeurs ont insisté pour qu’ils achètent la maison par l’intermédiaire de la société offshore, alors qu’elle l’a ramenée selon les règles britanniques – ce qui signifie que les Blair devront payer un impôt sur les plus-values ​​s’ils vendent la propriété à l’avenir.

La famille du président azerbaïdjanais

Les documents divulgués alléguaient également que la famille d’Ilham Aliyev avait acheté au moins 17 propriétés d’une valeur totale de 540 millions de dollars via des transactions offshore. Cela comprend un immeuble de bureaux à Londres d’une valeur de 44 millions de dollars, qui a été acheté par un ami de la famille pour le fils du président Heydar Aliyev, qui avait 11 ans à l’époque.

Incumbent Azerbaijani President Ilham Aliyev with his wife, Merhiban, voting at a polling station in Baku during the presidential elections - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
Le président azerbaïdjanais sortant Ilham Aliyev avec son épouse, Merhiban, votant dans un bureau de vote à Bakou pendant les élections présidentielles
© Spoutnik / Alexey Kudenko / Accéder à la banque de photos

En outre, l’une de leurs propriétés aurait été vendue au domaine de la couronne de la reine pour environ 90 millions de dollars.

Affaire ukrainienne

Les documents mentionnaient également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un comédien devenu homme politique qui a remporté les élections de 2019 en se faisant passer pour un combattant contre la corruption. Les dossiers suggèrent que pendant la campagne présidentielle, Zelensky a transféré sa participation de 25% dans une société offshore à un ami proche, qui est devenu plus tard le principal conseiller du président.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky holds press conference on the first anniversary of his presidency, May 20, 2020. - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky tient une conférence de presse à l’occasion du premier anniversaire de sa présidence, le 20 mai 2020.
© Spoutnik / трингер / Accéder à la banque de photos

Zelensky a refusé de répondre au rapport explosif et on ne sait pas s’il en reste un bénéficiaire.

La liste des politiciens du dossier s’allonge et comprend le Premier ministre de la République tchèque Andrej Babis, le président de Chypre Nicos Anastasiades, le président de l’Équateur Guillermo Lasso, le président du Kenya Uhuru Kenyatta et bien d’autres.

Evgeny Mikhaylov - Sputnik International
Evgeny Mikhaylov

Traduction : MIRASTNEWS

A LIRE AUSSI: Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak

Source : Sputnik News      

Les Pandora Papers disent que le cabinet d’avocats américain McKenzie a aidé à créer un système offshore moderne

Tax haven - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
© Flickr / Enough Food IF

WASHINGTON (Sputnik) – Le principal cabinet d’avocats américain Baker McKenzie fait partie de ceux qui soutiennent le système offshore existant, a déclaré le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) dans un rapport.

Dimanche, l’ICIJ a publié une nouvelle fuite sur les secrets financiers présumés de plus de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, ainsi que de plus de 330 politiciens et responsables du monde entier.

« L’enquête de Pandora Papers montre également comment Baker McKenzie, le plus grand cabinet d’avocats des États-Unis, a aidé à créer le système offshore moderne et continue d’être un pilier de cette économie souterraine », a déclaré l’ICIJ.

L’ICIJ a ensuite nommé le milliardaire ukrainien Ihor Kolomoisky parmi ses clients.

« Les personnes pour lesquelles l’entreprise a travaillé comprend l’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky, qui, selon les autorités américaines, aurait blanchi 5,5 milliards de dollars par le biais d’un enchevêtrement de sociétés écrans, achetant des usines et des propriétés commerciales à travers le cœur des États-Unis », a déclaré le groupe.

Un autre nom important sur la liste des clients de McKenzie est le financier fugitif Jho Low, qui est « accusé par les autorités de plusieurs pays d’avoir organisé le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars d’un fonds de développement économique malaisien connu sous le nom de 1MDB ».  

L’ICIJ a décrit l’exposition qui vient d’être publiée sur les activités financières illicites comme la plus vaste à ce jour, notant que l’enquête a impliqué plus de 600 journalistes de 117 pays ainsi que plus de 11,9 millions de fichiers divulgués « couvrant tous les coins du globe ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

L’ICIJ pourrait publier plus de données sur les programmes offshore, a 12 millions de fichiers sous examen

Stacks of $100 bills at the Bureau of Engraving and Printing Western Currency Facility in Fort Worth, Texas - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / LM Otero

WASHINGTON (Sputnik) – Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a déclaré dimanche à Sputnik qu’il n’exclut pas d’autres révélations sur les stratagèmes offshore utilisés par les personnes les plus riches et les plus puissantes du monde dans les prochains jours, mois ou même années étant donné que groupe passe au peigne fin 12 millions de fichiers.

Plus tôt dans la journée, l’ICIJ a publié une nouvelle fuite de « Pandora Papers » sur les prétendus secrets financiers de plus de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens ainsi que de plus de 330 politiciens et responsables du monde entier.

Les conclusions explosives du rapport portent le nom du roi de Jordanie Abdullah II bin Al-Hussein, de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, du président ukrainien Volodymyr Zelensky et même de la chanteuse colombienne Shakira, parmi une foule d’autres personnalités.

« Nous avons tendance à continuer à publier sur la base des documents. Nous avons l’intention de publier dans les prochains jours et mois et peut-être dans les années à venir. Eh bien, ce sont 12 millions de documents, donc je suis sûr que d’autres histoires viendront », a déclaré un porte-parole de l’ICIJ. mentionné.

Ils étaient également ouverts à l’idée que de nouveaux noms importants pourraient émerger au cours de l’enquête.

« Je ne connais pas la réponse à cela, cela dépend de ce que nous allons découvrir. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il nous a fallu 2 ans pour trouver les 35 que nous avons. Nous pouvons en découvrir plus mais nous ne Je ne sais pas », a ajouté le porte-parole.

Les Pandora Papers sont considérés comme la plus grande mine de données offshore divulguées et ne sont que la dernière d’une série de révélations de ce type au cours des dernières années. Des conclusions similaires sont apparues à la suite des dossiers FinCen, Paradise Papers, Panama Paper et LuxLeaks.

Organisée par l’ICIJ, l’enquête et l’analyse des résultats ont impliqué la participation de plus de 650 journalistes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Les articles de Pandora présentent 3 présidents actuels et 11 anciens présidents latino-américains, selon un rapport

MOSCOU (Sputnik) – Les présidents sortants de l’Équateur, du Chili et de la République dominicaine, ainsi que 11 anciens dirigeants latino-américains, sont répertoriés dans l’enquête des Pandora Papers sur les stratagèmes offshore des riches et puissants, a rapporté dimanche le journal espagnol El Pais.

Selon le média, la plupart des 14 dirigeants latino-américains présentés dans les documents sont des politiciens de droite. Sebastian Pinera du Chili, Guillermo Lasso de l’Équateur et Luis Abinader de la République dominicaine ont tous été de riches hommes d’affaires.

Laundering dollar bills - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
Blanchir des billets d’un dollar
CC BY 2.0 / Images Argent / Blanchiment de billets d’un dollar

La liste des anciens présidents mentionnés comprend les colombiens Cesar Gaviria et Andres Pastrana, les honduriens Porfirio Lobo, les péruviens Pedro Pablo Kuczynski, les paraguayens Horacio Cartes et les panaméens Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli et Ernesto Perez Balladares.

Les Pandora Papers sont la plus grande mine de données offshore divulguées, comprenant 11,9 millions de fichiers. Le Consortium international des journalistes d’investigation, qui a publié le dossier, affirme qu’il contient des données sur la richesse secrète et les transactions des politiciens et des hommes d’affaires du monde entier.

Traduction : MIRASTNEWS       

Source : Sputnik News

Pandora Papers : le Pakistanais Imran Khan promet d’enquêter sur les prétendues transactions offshore d’Inner Circle

Pakistan's Prime Minister Imran Khan speaks during an interview with Reuters in Islamabad, Pakistan June 4, 2021 - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
© REUTERS / SAIYNA BASHIR

MOSCOU (Sputnik) – Le Premier ministre pakistanais Imran Khan est devenu dimanche l’un des premiers dirigeants mondiaux à réagir aux « Pandora Papers » et a déclaré qu’Islamabad enquêterait sur les activités des citoyens mentionnés dans les documents divulgués.

« Nous nous félicitons des Pandora Papers exposant les richesses mal acquises des élites, accumulées par le biais de l’évasion fiscale et de la corruption et blanchies dans des « paradis » financiers. Le panel FACTI du SG de l’ONU a calculé la somme astronomique de 7 000 milliards de dollars d’actifs volés garés dans des paradis fiscaux en grande partie offshore », a déclaré Khan dans une série de tweets.

    Si elles ne sont pas contrôlées, les inégalités entre les États riches et les États pauvres augmenteront à mesure que la pauvreté augmentera dans ces derniers. Cela conduira à son tour à un flot de migration économique des États pauvres vers les États riches, provoquant une instabilité économique et sociale supplémentaire à travers le monde.

    – Imran Khan (@ImranKhanPTI) 3 octobre 2021

Dimanche, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié une nouvelle fuite de « Pandora Papers » sur l’implication présumée d’un certain nombre de dirigeants mondiaux et d’autres personnalités de premier plan dans des stratagèmes offshore. L’ICIJ a affirmé que les membres du cercle restreint d’Imran Khan, y compris les ministres du cabinet, leurs familles et les principaux bailleurs de fonds, ont « secrètement possédé un éventail d’entreprises et de fiducies détenant des millions de dollars de richesse cachée ».

L’ICIJ suggère que le ministre des Finances de Khan, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, et sa famille, et le fils de l’ancien conseiller du Premier ministre pour les finances et les revenus, Waqar Masood Khan, font partie de ceux dont les avoirs ont été ostensiblement révélés.

« Les dossiers révèlent également les transactions offshore d’un des principaux donateurs du PTI, Arif Naqvi, qui fait face à des accusations de fraude aux États-Unis », a écrit l’ICIJ.

Selon l’enquête, des chefs militaires ont également été impliqués. Il n’y a aucune information sur l’implication du chef du gouvernement lui-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Snowden commente les articles de Pandora disant que les sociétés offshore compilent toujours des bases de données secrètes

Former U.S. National Security Agency contractor Edward Snowden addresses attendees through video link at the Web Summit technology conference in Lisbon, Monday, Nov. 4, 2019 - Sputnik International, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Armando Franca

MOSCOU (Sputnik) – L’ancien officier du renseignement américain et lanceur d’alerte Edward Snowden qui a divulgué des informations classifiées sur des programmes de surveillance numérique, affirme que les sociétés offshore continuent de compiler des bases de données secrètes, malgré des fuites telles que les Pandora Papers.

« Le côté humoristique de cette histoire très sérieuse est que même après deux fuites apocalyptiques de cabinets d’avocats/financiers offshore, ces industries continuent de compiler de vastes bases de données en ruine, et les sécurisent toujours avec un post-it marqué » ne fuient pas », » a déclaré samedi Snowden sur Twitter. « Chapeau à la source ! »

Plus tôt dans la journée, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié une nouvelle fuite sur les prétendus secrets financiers de plus de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, ainsi que de plus de 330 politiciens et responsables du monde entier.

L’ICIJ a déclaré que la publication, appelée Pandora Papers en référence au scandale des Panama Papers en 2016, était basée sur une fuite de 11,9 millions de fichiers. L’ICIJ a déclaré que plus de 600 journalistes dans 117 pays ont participé à l’enquête qui a couvert tous les coins du globe.

Snowden, un ancien sous-traitant de la National Security Agency (NSA) des États-Unis, a divulgué des centaines de milliers de documents classifiés en 2013. En plus d’exposer le programme de surveillance domestique américain, les documents de Snowden illustraient également l’ampleur et la portée de l’espionnage américain d’autres nations, y compris l’écoute routinière des dirigeants mondiaux.

Snowden a fui les États-Unis pour Hong Kong, puis en Russie, où il a passé plus d’un mois bloqué dans un aéroport de Moscou alors que les États-Unis tentaient de le faire livrer pour faire face à un procès pénal pour espionnage.

Le lanceur d’alerte a finalement obtenu l’asile en Russie et a reçu un permis de séjour de trois ans à l’été 2014, qui a été prolongé et finalement remplacé par un permis permanent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Pandora Papers : Une fuite de fichiers offshore met en lumière la richesse secrète des dirigeants mondiaux

Путин, Алиев и король Иордании

Des accords secrets et des avoirs cachés de centaines de dirigeants mondiaux, de politiciens et de milliardaires sont devenus publics grâce à l’une des plus grandes fuites de documents financiers de l’histoire. Le nouveau dossier offshore est baptisé Pandora Papers.

Plus de 650 journalistes, dirigés par le Consortium international du journalisme d’investigation (ICIJ), ont examiné des millions de dossiers, dont trois douzaines de chefs d’État actuels et anciens et plus de trois cents fonctionnaires.

Les documents relient entre autres le président russe Vladimir Poutine à des avoirs secrets à Monaco et indiquent que le Premier ministre tchèque, le magnat Andrei Babiš, qui doit être élu dans une semaine, n’a pas déclaré la société offshore pour laquelle deux villas en le sud de la France ont été acquis…

Le nouveau dossier poursuit la tradition des sept dernières années, au cours desquelles des documents financiers de sociétés offshore ont fui à plusieurs reprises dans l’espace public. Les plus célèbres d’entre eux sont FinCen, Paradise Papers, Panama Papers et LuxLeaks.

Что такое Pandora Papers

Grâce à la nouvelle fuite, les partenaires médias de l’ICIJ, y compris le programme Panorama de la BBC, ont eu accès à 12 millions de documents d’entreprises fournissant des services financiers dans des juridictions offshore – des pays avec des régimes fiscaux préférentiels, des déclarations faciles et des procédures d’enregistrement et de liquidation des entreprises extrêmement simplifiées.

Les documents ont fuité de sociétés opérant notamment dans les îles Vierges britanniques et à Chypre, au Panama, au Belize, à Singapour, aux Émirats arabes unis et en Suisse.

Appartement de plain-pied à Monaco

Le dossier contient des documents suggérant qu’une partie des biens du président Poutine est cachée à Monaco – c’est la conclusion à laquelle sont parvenus les reporters du programme d’investigation de la BBC Panorama, qui ont étudié les dossiers de Pandora Papers.

Ils ont trouvé un lien entre les appartements de Svetlana Krivonogikh à Monaco avec une entreprise qui servait Gennady Timchenko et Piotr Kolbin. On pense que tous les trois ont eu des liens très étroits avec Poutine à des moments différents.

[Pour le président Vladimir Poutine nous prenons cela avec des pincettes, car une manipulation pour l’incriminer faussement est possible comme par le passé avec l’affaire de la villa de Navalny démentie par Poutine lui-même ou encore l’affaire des empoisonnement à Londres. Cela pourrait être une autre tentative de déstabilisation. Par contre sa famille a le droit de faire des investissements si la loi russe est respectée. JDDMMIRASTNEWS]

Il ressort des documents que les appartements de luxe à Monaco donnant sur le port appartiennent à Svetlana Krivonogikh et ont été achetés en 2003 pour 3,6 millions de dollars.

Il y a un an, le journal russe Project, qui a depuis été reconnu par le Kremlin comme une organisation indésirable et interdit, appelé Krivonogikh mère de la fille de Poutine  prétendument née en 2003. L’attaché de presse de Poutine, Dmitri Peskov, interrogé sur Krivonogikh, a répondu à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais entendu parler d’une telle femme.

Comme le montre le dossier Pandora Papers, Moores Rowland était en charge des Crookedlegs à Monaco. Comme Panorama l’a découvert, Timchenko et feu Kolbin faisaient partie des clients de l’entreprise. Tous deux ont fait l’objet de sanctions américaines en tant que représentants du cercle restreint de Poutine.

Lorsqu’on leur a demandé de commenter, les avocats de Timchenko ont répondu que leur client n’avait jamais enfreint la loi, et Moores Rowland a déclaré qu’ils évaluaient très attentivement les nouveaux clients et qu’ils agissaient toujours dans le cadre des règles établies. Et ils ne peuvent pas commenter les affaires des clients individuels en raison de la confidentialité de la relation.

L’immobilier britannique comme aimant à capitaux douteux

Certains des noms du dossier ont déjà été utilisés dans le cadre de soupçons de corruption, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

L’une des principales révélations a été l’ampleur de l’achat de biens immobiliers au Royaume-Uni par des personnages célèbres et riches par le biais de programmes offshore secrets, mais totalement légaux. La fuite contient des informations sur 95 000 entreprises utilisées à cette fin.

Cela souligne une fois de plus que les autorités britanniques n’ont pas tenu leurs nombreuses promesses de créer un registre des propriétaires de biens offshore, malgré les craintes du public que de tels investissements puissent servir d’outil pour blanchir des produits illégaux.

Voici juste un exemple. La famille du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a été accusée d’avoir volé son propre pays. Les Pandora Papers indiquent que les Aliyev et leurs associés ont été impliqués dans des transactions immobilières au Royaume-Uni d’une valeur de plus de 400 millions de livres (plus d’un demi-milliard de dollars américains).

Certains des accords des Aliyev sont capables de pousser les autorités britanniques à la peinture. Par exemple, la première famille d’Azerbaïdjan semble avoir levé plus de 30 millions de livres sterling en vendant l’un de ses bâtiments au domaine de la Couronne. C’est un empire de biens immobiliers et de terres valant des dizaines de milliards de livres, appartenant à la reine, mais gouverné dans l’intérêt de ses sujets.

Les avoirs offshore des leaders mondiaux en Grande-Bretagne

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Король Иордании Абдалла II

Три шикарных особняка в Калифорнии обошлись ему в $68 млн

Съемка с дрона

У короля имеются и апартаменты в Вашингтоне, где учился его сын

Жилой комплекс в Вашингтоне

А в Британии королю среди прочего принадлежит вот эта недвижимость у Букингемского дворца. Здание слева и три квартиры в доме справа

Два здания в Белгравии

Алиевы, первая семья Азербайджана, создали масштабную сеть офшоров для тайного вложения денег

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Из досье следует, что семья и приближенные Алиева вложили в британскую недвижимость свыше $500 млн

Лондонская недвижимость

Недвижимость в центре Лондона за 33 млн фунтов оформлена на 11-летнего сына президента

Лондонская недвижимость

В 2018-м они продали за 66 млн фунтов недвижимость, купленную за 35 млн 10 годами ранее

Лондонская недвижимость

De nombreuses transactions reflétées dans les documents divulgués sont tout à fait légales.

Mais, selon Fergus Schiel de l’ICIJ, « l’ampleur de la fuite est sans précédent, et elle démontre clairement quels services les sociétés offshore peuvent offrir à ceux qui souhaitent cacher des revenus douteux ou échapper à l’impôt ».

« Ils utilisent des comptes et des fiducies offshore pour acheter des millions de dollars de biens immobiliers dans d’autres pays et s’enrichir ainsi que leurs familles aux dépens des citoyens ordinaires. »

L’ICIJ est convaincu que cette enquête ouvrira la boîte de Pandore – d’où le nom de Pandora Papers.

Manoirs californiens du roi de Jordanie

Les documents mettent en lumière la façon dont le roi de Jordanie Abdallah II a secrètement acheté 100 millions de dollars de biens immobiliers aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Au cours de ses deux décennies de règne, accompagnées d’accusations d’autoritarisme, le roi a acquis 15 maisons et appartements dans des quartiers à la mode de Californie et d’Angleterre.

Les juristes royaux disent qu’Abdullah II a tout acheté avec ses économies personnelles, qu’il dépense, y compris pour les besoins des citoyens jordaniens. Ils appellent l’enregistrement par le biais de sociétés offshore une pratique courante chez les personnes célèbres soucieuses de la sécurité et de la confidentialité.

Les rapports basés sur les Pandora Papers apparaîtront dans les médias partenaires de l’ICIJ et d’autres publications pendant plus d’une journée. On nous parlera aussi du demi-milliard d’État du président du Kenya Uhuru Kenyatta caché dans les offshores, de la richesse du cercle restreint du Premier ministre pakistanais Imran Khan, et de ce qu’a fait Volodymyr Zelensky avec une participation dans une société offshore avant de remporter le élections présidentielles en Ukraine en 2019.

Comment un garçon de 11 ans est devenu maître de maison à Londres

Les Pandora Papers montrent comment la famille du dirigeant azerbaïdjanais Aliyev a acquis 17 propriétés au Royaume-Uni, dont un immeuble de bureaux de 33 millions de livres sterling pour son fils de 11 ans, Heydar.

Le bâtiment situé dans le quartier de Mayfair le plus cher de Londres a été acheté par Mallnick Holdings, qui appartient à la famille du président Ilham Aliyev depuis 2009. Un mois plus tard, la propriété a été réenregistrée à Heydar.

Une analyse des documents financiers divulgués a également révélé que la famille Aliyev a vendu un autre immeuble de bureaux à proximité en 2018 au Crown Estate pour 66 millions de livres. Le Crown Estate a déclaré qu’il avait effectué toutes les vérifications légales avant l’achat et qu’il subissait actuellement un deuxième contrôle.

Le gouvernement britannique, pour sa part, s’est engagé à lutter contre le blanchiment d’argent en durcissant les lois et lancera un registre des propriétaires offshore dès que le calendrier législatif en aura le temps.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BBC

Pandora Papers : un tsunami de données offshore

Les 11,9 millions d’enregistrements de Pandora Papers sont arrivés de 14 sociétés de services offshore différentes dans un fouillis de fichiers et de formats – même de l’encre sur papier – présentant un énorme défi de gestion des données

Par Emilia Díaz-Struck, Delphine Reuter, Agustin Armendariz, Jelena Cosic, Jesús Escudero, Miguel Fiandor Gutiérrez, Mago Torres, Karrie Kehoe, Margot Williams, Denise Hassanzade Ajiri et Sean McGoey

3 octobre 2021

Une mine de données de 2,94 téraoctets dévoile les secrets offshore des riches élites de plus de 200 pays et territoires. Ce sont des gens qui utilisent les paradis fiscaux et secrets pour acheter des biens et cacher des actifs ; beaucoup évitent les impôts et pire encore. Ils comprennent plus de 330 politiciens et 130 milliardaires Forbes, ainsi que des célébrités, des fraudeurs, des trafiquants de drogue, des membres de la famille royale et des chefs de groupes religieux du monde entier.

Le Consortium international des journalistes d’investigation a passé plus d’un an à structurer, rechercher et analyser les plus de 11,9 millions d’enregistrements de la fuite des Pandora Papers. La tâche impliquait trois éléments principaux : les journalistes, la technologie et le temps.

Qu’est-ce que les Pandora Papers?

L’enquête Pandora Papers est la plus grande collaboration journalistique au monde, impliquant plus de 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays.

L’enquête est basée sur une fuite d’archives confidentielles de 14 prestataires de services offshore qui fournissent des services professionnels à des particuliers fortunés et à des sociétés cherchant à constituer des sociétés écrans, des fiducies, des fondations et d’autres entités dans des juridictions à faible taux d’imposition ou sans imposition. Les entités permettent aux propriétaires de dissimuler leur identité au public et parfois aux régulateurs. Souvent, les prestataires les aident à ouvrir des comptes bancaires dans des pays à réglementation financière légère.

Les 2,94 téraoctets de données, divulgués à l’ICIJ et partagés avec des partenaires médiatiques du monde entier, sont arrivés sous divers formats : sous forme de documents, d’images, d’e-mails, de feuilles de calcul, etc.

Les dossiers contiennent une quantité sans précédent d’informations sur les prétendus propriétaires effectifs d’entités enregistrées dans les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong, le Belize, le Panama, le Dakota du Sud et d’autres juridictions secrètes. Ils contiennent également des informations sur les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants. En plus des riches, des célèbres et des infâmes, les personnes exposées par la fuite incluent des personnes qui ne représentent pas un intérêt public et qui n’apparaissent pas dans nos reportages, comme les propriétaires de petites entreprises, les médecins et autres, généralement aisés, les individus loin des projecteurs publics.

Si certains des dossiers datent des années 1970, la plupart de ceux examinés par l’ICIJ ont été créés entre 1996 et 2020. Ils couvrent un large éventail de sujets : la création de sociétés écrans, de fondations et de trusts ; l’utilisation de telles entités pour acheter des biens immobiliers, des yachts, des jets et de l’assurance-vie ; leur utilisation pour faire des investissements et transférer de l’argent entre des comptes bancaires ; planification successorale et autres questions de succession; et l’évasion fiscale grâce à des schémas financiers complexes. Certains documents sont liés à des délits financiers, notamment le blanchiment d’argent.

Qu’y a-t-il dans les Pandora Papers ?

Les plus de 330 politiciens exposés par la fuite provenaient de plus de 90 pays et territoires. Ils ont utilisé des entités dans des juridictions secrètes pour acheter des biens immobiliers, détenir de l’argent en fiducie, posséder d’autres sociétés et d’autres actifs, parfois de manière anonyme.

L’enquête de Pandora Papers révèle également comment les banques et les cabinets d’avocats travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs de services offshore pour concevoir des structures d’entreprise complexes. Les dossiers montrent que les prestataires ne connaissent pas toujours leurs clients, malgré leur obligation légale de veiller à ne pas faire affaire avec des personnes qui se livrent à des transactions douteuses.

L’enquête rapporte également sur la façon dont les États-Unis Les fournisseurs de fiducie ont profité des lois de certains États qui encouragent le secret et aident les clients fortunés à l’étranger à cacher leur richesse pour éviter les impôts dans leur pays d’origine.

Sous quelle forme les données sont-elles arrivées ?

Les 11,9 millions d’enregistrements et plus étaient en grande partie non structurés. Plus de la moitié des fichiers (6,4 millions) étaient des documents texte, dont plus de 4 millions de fichiers PDF, dont certains comptaient plus de 10 000 pages. Les documents comprenaient des passeports, des relevés bancaires, des déclarations fiscales, des documents de constitution de sociétés, des contrats immobiliers et des questionnaires de diligence raisonnable. Il y avait également plus de 4,1 millions d’images et d’e-mails dans la fuite.

Les feuilles de calcul représentaient 4 % des documents, soit plus de 467 000. Les enregistrements comprenaient également des diaporamas et des fichiers audio et vidéo.

Qu’y a-t-il dans la fuite de Pandora Papers?

La fuite de 2,9 téraoctets contient un total de plus de 11,9 millions de fichiers.

Documents* 6 406 119 – Images 2 937 513 – Emails 1 205 716 Feuilles de calcul 467 405 Présentations 8511 Audios 3497 Videos 1421 Autres 873 494

Source: Pandora Papers data

* Plus de 4 millions de PDF, plus de 1,79 million de documents Word et d’autres formats de documents.

En quoi cette fuite est-elle différente des autres dont nous avons entendu parler ?

Les informations de Pandora Papers – les 2,94 téraoctets dans plus de 11,9 millions d’enregistrements – proviennent de 14 fournisseurs qui offrent des services dans au moins 38 juridictions. L’enquête des Panama Papers de 2016 était basée sur 2,6 téraoctets de données dans 11,5 millions de documents provenant d’un seul fournisseur, le défunt cabinet d’avocats Mossack Fonseca. L’enquête 2017 de Paradise Papers était basée sur une fuite de 1,4 téraoctets dans plus de 13,4 millions de fichiers provenant d’un cabinet d’avocats offshore, Appleby, ainsi que d’Asiaciti Trust, un fournisseur basé à Singapour, et de registres d’entreprises gouvernementaux dans 19 juridictions secrètes.

Les Pandora Papers présentaient un nouveau défi car les 14 fournisseurs avaient différentes manières de présenter et d’organiser l’information. Certains documents organisés par client, certains par divers bureaux et d’autres n’avaient aucun système apparent. Un seul document contenait parfois des années d’e-mails et de pièces jointes. Certains fournisseurs ont numérisé leurs dossiers et les ont structurés dans des feuilles de calcul ; d’autres ont conservé des dossiers papier qui ont été numérisés. Certains fichiers PDF contenaient des feuilles de calcul qui devaient être reconstruites en feuilles de calcul. Les documents sont arrivés en anglais, espagnol, russe, français, arabe, coréen et dans d’autres langues, nécessitant une coordination poussée entre les partenaires de l’ICIJ.

Les Pandora Papers ont rassemblé des informations sur plus de 27 000 entreprises et 29 000 bénéficiaires effectifs ultimes de 11 des fournisseurs, soit plus du double du nombre de bénéficiaires effectifs identifiés dans les Panama Papers.

Les Pandora Papers reliaient l’activité offshore à plus de deux fois plus de politiciens et de fonctionnaires que les Panama Papers. Et plus de 330 politiciens et fonctionnaires des Pandora Papers, de plus de 90 pays et anciens territoires, comprenaient 35 dirigeants actuels et nationaux.

Where are the 336 politicians in the Pandora Papers from?

https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/charts/where-are-the-336-politicians-in-the-pandora-papers-from

Source: Pandora Papers data

La nouvelle fuite comprend également des informations sur des juridictions non explorées dans les projets précédents de l’ICIJ ou pour lesquelles il y avait peu de données, comme le Belize, Chypre et le Dakota du Sud.

Les entités juridiques figurant dans les fichiers de six fournisseurs – les sociétés, les fondations et les fiducies – ont toutes été enregistrées entre 1971 et 2018. Les dossiers montrent que les fournisseurs et les clients ont transféré leurs activités d’une juridiction à une autre après des enquêtes et des changements de règles qui en ont résulté.

Comment avez-vous exploré les fichiers ?

Seuls 4 % des fichiers étaient structurés, avec des données organisées en tableaux (tableurs, fichiers csv et quelques « fichiers dbf »).

Pour explorer et analyser les informations contenues dans les Pandora Papers, l’ICIJ a identifié des fichiers contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs par société et juridiction et les a structurés en conséquence. Les données de chaque fournisseur nécessitaient un processus différent.

Dans les cas où les informations étaient fournies sous forme de feuille de calcul, l’ICIJ a supprimé les doublons et les a combinées dans une feuille de calcul principale. Pour les fichiers PDF ou documents, l’ICIJ a utilisé des langages de programmation tels que Python pour automatiser au maximum l’extraction et la structuration des données.

Dans des cas plus complexes, l’ICIJ a utilisé l’apprentissage automatique et d’autres outils, notamment les logiciels Fonduer et Scikit-learn, pour identifier et séparer des formulaires spécifiques de documents plus longs.

Certains formulaires de fournisseurs étaient écrits à la main, obligeant l’ICIJ à extraire les informations manuellement.

Une fois les informations extraites et structurées, l’ICIJ a généré des listes qui reliaient les bénéficiaires effectifs aux sociétés qu’ils possédaient dans des juridictions spécifiques. Dans certains cas, les informations sur le lieu ou la date d’enregistrement d’une entreprise n’étaient pas disponibles. Dans d’autres, il manquait des informations sur le moment où une personne ou une entité était devenue propriétaire de l’entreprise, entre autres détails.

Après avoir structuré les données, l’ICIJ a utilisé des plateformes graphiques (Neo4J et Linkurious) pour générer des visualisations et les rendre consultables. Cela a permis aux journalistes d’explorer les liens entre les personnes et les entreprises entre les fournisseurs.

Pour identifier les sujets d’histoire potentiels dans les données, l’ICIJ a comparé les informations de la fuite à d’autres ensembles de données : listes de sanctions, fuites précédentes, dossiers publics d’entreprises, listes médiatiques de milliardaires et listes publiques de dirigeants politiques.

Le partenaire de l’ICIJ en Suède, SVT, a généré des feuilles de calcul contenant des données extraites des passeports trouvés dans les Pandora Papers.

L’ICIJ a partagé des enregistrements avec des partenaires médiatiques à l’aide de Datashare, un outil de recherche et d’analyse sécurisé développé par l’équipe technique de l’ICIJ. La fonction de recherche par lots de Datashare a aidé les journalistes à faire correspondre certaines personnalités publiques avec les données.

La fuite contient des documents de routine que les prestataires de services rassemblent pour une diligence raisonnable – articles de presse, entrées Wikipedia, informations du fournisseur de données financières World-Check – qui ne confirment pas nécessairement si une personne cache des richesses dans une juridiction secrète. L’ICIJ a utilisé l’apprentissage automatique pour marquer ces fichiers dans Datashare, permettant aux journalistes de les exclure de leurs recherches.

Nos 150 partenaires médias ont partagé des conseils, des pistes et d’autres informations d’intérêt à l’aide du I-Hub mondial de l’ICIJ, une plate-forme sécurisée de médias sociaux et de messagerie. Tout au long du projet, l’ICIJ a organisé des sessions de formation approfondies pour les partenaires sur l’utilisation de la technologie ICIJ pour explorer, exploiter et mieux comprendre les fichiers.

Qu’avez-vous recherché et comment l’avez-vous organisé ?

Après avoir identifié les documents contenant des informations sur les propriétaires d’entités offshore et structuré les informations par fournisseur, l’ICIJ a unifié les données dans une base de données centralisée.

Cela a fourni à l’ICIJ et à ses partenaires médiatiques un ensemble de données unique sur les bénéficiaires effectifs d’entreprises dans des juridictions secrètes.

L’ICIJ a éliminé les doublons dans les données et identifié des éléments clés, tels que la nationalité du propriétaire, le pays de résidence et le lieu de naissance. Cela nous a permis de trouver, par exemple, près de 3 700 entreprises avec plus de 4 400 bénéficiaires qui étaient de nationalité russe – le plus parmi toutes les nationalités dans les données. Le chiffre comprend 46 oligarques russes.

L’ICIJ a également recherché et analysé l’utilisation des fiducies américaines, en utilisant, entre autres méthodes, des recherches par mot-clé et des correspondances avec des données publiques.

En conséquence, l’ICIJ a identifié plus de 200 fiducies établies ou créées aux États-Unis de 2000 à 2019, le plus grand nombre étant enregistré dans le Dakota du Sud. Les fiducies étaient liées à des personnes de 40 pays (sans compter les États-Unis). L’ICIJ a identifié des actifs dans des fiducies uniques d’une valeur comprise entre 67 000 et 165 millions de dollars détenus entre 2000 et 2019. Les données montrent que les fiducies américaines détenaient des actifs d’une valeur totale de plus d’un milliard de dollars. Ceux-ci comprenaient des biens immobiliers américains et des comptes bancaires au Panama, en Suisse, au Luxembourg, à Porto Rico, aux Bahamas et ailleurs.

Quels États américains ont le plus confiance dans les Pandora Papers ?

L’enquête montre comment les fiducies américaines sont devenues un véhicule incontournable du secret financier.

South Dakota 81 – Florida 37 – Delaware 35 – Texas 24 – Nevada 14

Source: Pandora Papers data

Pour effectuer l’analyse des fiducies basées aux États-Unis, l’ICIJ a collecté manuellement des informations sur les créateurs, appelés constituants ; les bénéficiaires et les actifs détenus par les fiducies. L’ICIJ a pu identifier et collecter des données sur les fiducies de 15 États américains et du district de Columbia.

L’ICIJ et ses partenaires médiatiques ont utilisé des recherches par mot-clé pour identifier les politiciens dans les données, en utilisant les informations du passeport pour aider à l’identification.

L’ICIJ a utilisé des dossiers publics pour vérifier les détails liés aux entreprises et pour s’assurer que les personnes nommées dans les données étaient en fait les dirigeants politiques identifiés avec ces noms. Nous avons trouvé des faux positifs et les avons rejetés. Parmi les sources utilisées dans la recherche figuraient la base de données Dow Jones sur les risques et la conformité, Sayari, Nexis, OpenCorporates, les dossiers de propriété aux États-Unis et au Royaume-Uni et les dossiers publics d’entreprise. Plus de 330 politiciens et hauts fonctionnaires, dont 35 dirigeants de pays, ont été confirmés.

L’ICIJ a structuré les informations dans une feuille de calcul et les a soumises à deux cycles de vérification des faits. Les données recueillies sur les politiciens ont également été visualisées dans les profils de notre fonctionnalité Power Players.

L’ICIJ a comparé les listes de milliardaires de Forbes avec les Pandora Papers pour trouver plus de 130 qui avaient des entités dans des juridictions secrètes. Plus de 100 d’entre eux avaient une fortune combinée évaluée à plus de 600 milliards de dollars en 2021.

L’ICIJ a analysé 109 déclarations d’activités suspectes aux autorités financières déposées par le cabinet d’avocats panaméen Alemán, Cordero, Galindo & Lee ou Alcogal, et a appris que 87 des formulaires anti-blanchiment d’argent n’avaient été rédigés qu’après que les autorités ou les journalistes eurent publiquement identifié les clients de l’entreprise comme étant impliqués dans des actes répréhensibles allégués.

L’ICIJ a également lu plusieurs milliers de profils d’employés accessibles au public et a découvert que plus de 220 avocats associés au cabinet d’avocats géant Baker McKenzie dans 35 pays avaient auparavant occupé des postes gouvernementaux dans des agences, notamment des services de justice, des bureaux des impôts, la Commission européenne et des bureaux. des chefs d’Etat.

L’ICIJ a également effectué des recherches et des analyses pour explorer le rôle que joue la finance offshore dans la dissimulation d’art pillé et d’anciennes reliques que les autorités et les communautés cherchent à récupérer.

Enfin, l’enquête de Pandora Papers a identifié plus de 500 entreprises des BVI qui avaient été clientes de Mossack Fonseca, le cabinet d’avocats au centre du scandale des Panama Papers, et a transféré leur entreprise à d’autres fournisseurs des BVI à la suite de cela que nous avons trouvés dans les données.

L’ICIJ a également comparé les entreprises panaméennes des données des Panama Papers aux données disponibles pour le registre des sociétés du Panama sur OpenCorporates, et a découvert qu’au moins 113 entreprises avaient changé d’agent enregistré et avaient simplement déménagé chez Alcogal entre le 3 avril 2016 et 2020. Avec The Miami L’équipe de données Herald, l’ICIJ a également dénombré 759 entreprises des BVI qui ont spécifiquement envisagé de passer à Trident Trust dans le cadre du «projet Mossfon» du fournisseur.

Quelle est la part de toutes les données des fournisseurs offshore dans le monde que représente la fuite de Pandora Papers ?

L’enquête Pandora Papers offre un aperçu général des juridictions secrètes et des fournisseurs de services offshore, mais les données sont incomplètes.

La qualité des données variait selon le fournisseur. Dans certains cas, les données liées aux entreprises n’offraient pas d’informations sur la juridiction où elles étaient enregistrées, la période pendant laquelle un individu était lié à une entité ou sur les intermédiaires. Les données offraient toujours des informations importantes sur les propriétaires et, dans certains cas, les transactions et autres détails financiers. 

Les 14 fournisseurs, qui offraient des services dans au moins 38 juridictions, font partie d’une industrie plus large de services offshore opérant dans le monde entier. Il est difficile de dire combien de l’univers des données des fournisseurs nous avons, une petite fraction, probablement.

Par exemple, aux BVI, où six, ou près de la moitié, des fournisseurs trouvés dans les Pandora Papers ont agi en tant qu’agents enregistrés, ils font partie d’au moins 101 entreprises agissant en cette qualité, selon la BVI Financial Services Commission. En mars 2021, il y avait plus de 370 000 entreprises actives, environ une douzaine pour chacun des habitants de la petite nation insulaire.

Quelles sont les entreprises au cœur des Pandora Papers ?

Les fichiers divulgués proviennent de 14 fournisseurs de services offshore qui aident les clients à établir des sociétés dans des juridictions secrètes.

Provider (Click to sort Ascending)Records (Click to sort Ascending)Time Period (Click to sort Ascending)Founding Office LocationYear Founded (Click to sort Ascending)Jurisdictions
All About Offshore Limited270,3282002-2019Seychelles2007Seychelles
Alemán, Cordero, Galindo & Lee2,185,7831970-2019Panama1985Bahamas, Belize, British Virgin Islands, Cyprus, Dubai, Geneva, Hong Kong, New Zealand, Panama, Seychelles, Singapore, Switzerland, Uruguay
Alpha Consulting Limited823,3051996-2020Seychelles2008Seychelles, United Arab Emirates, Belize
Asiaciti Trust Asia Limited1,800,6501996-2020Hong Kong1978Singapore, Hong Kong, Cook Islands, Nevis, New Zealand, Panama, Samoa
CCS Trust Limited149,3782001-2017Belize2005Belize
CIL Trust International459,4761996-2019Belize1994Belize, Seychelles
Commence Overseas Limited8,6612004-2017British Virgin Islands1992British Virgin Islands
Demetrios A. Demetriades LLC469,1841993-2021Cyprus1966Cyprus
Fidelity Corporate Services Limited213,7331998-2021British Virgin Islands2005British Virgin Islands, Seychelles, Belize, Latvia, Gibraltar, Hong Kong and Cyprus
Glenn D. Godfrey and Company LLP189,9071980-2019Belize2003Belize
Il Shin1,575,8401996-2020
2 offices2004Hong Kong, Vietnam, China
Overseas Management Company Inc190,4771997-2020Panama1961Anguilla, Bahamas, Belize, British Virgin Islands, Costa Rica, Hong Kong, New Zealand, Panama, Saint Kitts and Nevis, Seychelles, Switzerland, United Arab Emirates, Uruguay
SFM Corporate Services191,6232000-2019
2 offices2006Anguilla, Bahamas, Belize, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Cyprus, Delaware, Florida, Gibraltar, Hong Kong, Latvia, St Lucia, Malta, Marshall Islands, Netherlands, Nevis, Mauritius, Panama, Ras Al Khaimah, Samoa, Seychelles, Singapore, Switzerland, United Kingdom, Vanuatu, St Vincent
Trident Trust Company Limited3,375,3311970-2019British Virgin Islands1986Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Cyprus, Dubai, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Luxembourg, Malta, Mauritius, Nevis, New Zealand, Panama, Seychelles, Singapore, Switzerland, United Kingdom, United States, US Virgin Islands
Source: Pandora Papers data

Pourquoi tant de « propriétaires effectifs ultimes » – UBO – ici que dans les fuites précédentes ?

Une part importante des informations sur la propriété effective contenues dans les Pandora Papers provient de rapports générés par les fournisseurs du système de recherche sécurisée de la propriété effective des BVI, ou BOSS, établi à la suite de la publication en 2016 des Panama Papers. Ces informations ne sont pas accessibles au public.

Une loi des BVI de 2017 oblige les fournisseurs à signaler aux autorités des BVI les noms des véritables propriétaires des entreprises qui y sont enregistrées. La fuite a identifié de nombreux documents contenant de telles informations.

Pourquoi tant de dirigeants mondiaux et d’hommes politiques dans les données ?

Alcogal and Trident Trust était l’endroit où nous avons trouvé un grand nombre de politiciens et d’agents publics actuels et anciens comme clients. La plupart de leurs entreprises étaient enregistrées aux BVI et au Panama. Les clients d’Alcogal comprennent près de la moitié des politiciens et des fonctionnaires identifiés dans les Pandora Papers. Dans les données sur les bénéficiaires effectifs qu’ICIJ a pu structurer, près de la moitié des sociétés étaient liées à Alcogal. Alcogal, dont le siège est au Panama, compte parmi ses fondateurs plusieurs hommes politiques, dont l’un a été ambassadeur du Panama aux États-Unis.

Combien de politiciens chaque entreprise des Pandora Papers a-t-elle servie ?

Une douzaine d’entreprises offshore différentes ont fourni des services à 336 politiciens identifiés dans l’enquête.

Alcogal 161 – Trident Trust 97 – Asiaciti Trust 25 – OMC Group 21 – SFM 18 – DADLAW 17 – Alpha 11 – Fidelity 10 – AABOL 8 – Commence BVI 4 – Cititrust 3 – GDG 2

Source: Pandora Papers data

Certains politiciens ont reçu des services offshore de plus d’une entreprise.

Pourquoi tant de bénéficiaires effectifs de Russie et d’Amérique latine ?

Certains des fournisseurs, en fonction de leur emplacement et des juridictions où ils exercent leurs activités, comme Chypre, ont une grande proportion de clients russes, le groupe le plus important par nationalité dans les données de Pandora Papers.

Dans les Pandora Papers, plus de 30 % des entreprises qui ont reçu des services de Demetrios A. Demetriades LLC, ou DadLaw, un fournisseur dont le siège est à Chypre, avaient un ou plusieurs Russes comme bénéficiaires effectifs. De même, plus de 40 % des entreprises qui ont reçu des services d’Alpha Consulting Group, basé aux Seychelles, avaient également un ou plusieurs Russes comme bénéficiaires effectifs. Alcogal et Fidelity Corporate Services Limited figuraient également parmi les prestataires comptant le plus grand nombre de clients russes.

Une grande partie des bénéficiaires effectifs apparaissant dans les données sont originaires d’Amérique latine. Plus de 90 des plus de 330 hommes politiques et fonctionnaires répertoriés dans les données sont originaires d’Amérique latine. L’Argentine, le Brésil et le Venezuela sont parmi les pays avec la plus grande représentation de bénéficiaires effectifs. Dans les données divulguées, Alcogal, dont le siège est au Panama, compte le plus grand groupe de clients latino-américains.

Où sont les citoyens américains et les sociétés multinationales ?

Lorsqu’il s’agit de créer des sociétés offshore, des fondations et des fiducies, des parties de différentes régions du monde et ayant des besoins différents sélectionnent différents fournisseurs et juridictions pour leurs sociétés écrans.

Les documents de Pandora Papers couvrent un grand nombre de fournisseurs, mais évidemment pas tous, ni même la plupart d’entre eux, et de nombreuses juridictions ne sont pas représentées dans les données.

Dans les enquêtes précédentes de l’ICIJ, y compris les Paradise Papers de 2017, la fuite provenait d’un cabinet d’avocats prestigieux avec une pratique d’entreprise plus importante, Appleby. En conséquence, les données comprenaient plus de documents sur les multinationales. Les Bermudes et les îles Caïmans, qui sont des paradis populaires pour les entreprises, figuraient parmi les juridictions fortement présentes dans cette fuite.

En ce qui concerne les ressortissants américains, l’ICIJ a identifié plus de 700 entreprises avec des bénéficiaires effectifs liés aux États-Unis dans les Pandora Papers ; Les Américains figuraient également parmi les 20 premières nationalités représentées dans les données. Dans les Pandora Papers, la Russie, le Royaume-Uni, l’Argentine, la Chine et le Brésil figurent parmi les pays avec la plus grande représentation de bénéficiaires effectifs.

Dans les Paradise Papers, les citoyens américains avaient une plus grande présence relative.

L’ICIJ va-t-il publier les données de Pandora Papers ?

Avec la publication d’aujourd’hui, l’ICIJ partage des données et des détails sur l’utilisation d’entreprises dans des juridictions secrètes par plus de 50 politiciens, via la fonction Power Players. L’ICIJ prévoit d’intégrer les données des Pandora Papers dans la base de données Offshore Leaks. Pour en savoir plus sur les publications de données de l’ICIJ, abonnez-vous à la newsletter électronique de l’ICIJ.

Contributeurs : Bruno Thomas, Anisha Kohli, Helena Bengtsson, Shirsho Dasgupta, John Keefe, Miranda Patrucic, Pierre Romera, Marcos García Rey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ICIJ     

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